证券代码：600104 证券简称：上海汽车 公告编号：临2010－030

  债券代码：126008 债券简称：08上汽债

  上海汽车集团股份有限公司

  四届十七次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海汽车集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2010年5月26日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会议于2010年5月28日采用通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际收到11名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》。

  段祺华先生因任职期满已不再担任公司独立董事职务，并已同时卸任公司董事会审计委员会委员，公司需补选一名董事会审计委员会委员。

  经公司2009年度股东大会选举，已由钱奕先生接任公司独立董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会提名由独立董事钱奕先生接任董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

  同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票

  特此公告。

  上海汽车集团股份有限公司

  董事会

  2010年6月1日