证券代码: 600608 股票简称： *ST沪科 编号: 临2010-022

  上海宽频科技股份有限公司

  关于召开第十九次股东大会的通知

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ·会议召开时间： 2010年6月25日

  ·会议召开地点：上海市老干部活动中心（东安路8号）

  ·会议方式：现场方式召开

  根据公司第六届董事会第三十次董事会通过的决议精神，现公司决定将于2010年6月25日召开公司第十九次股东大会（暨2009年年会），会议将由公司董事长李保卫先生主持。现将有关事项通知如下：

  （一）、会议时间：2010年6月25日（星期五）下午1：30

  （二）、会议地点：上海市老干部活动中心（东安路8号）

  （三）、会议议程：

  1、审议公司2009年度董事会工作报告

  2、审议公司2009年度监事会工作报告

  3、审议公司2009年度财务决算报告

  4、审议公司2009年度利润分配预案

  经上海上会会计师事务所审计，本公司2009年度共实现净利润为 -207，734，602.49元。公司下属外资企业按规定提取职工奖励及福利基金672,736.80元，再加上年初经调整后的未分配利润-714,552,158.00元，实际可供股东分配利润共计为-922,959,497.29元。

  根据公司2009年度实际可供股东分配的利润情况，董事会拟定，2009年度不进行分红，也不转增股本。

  5、审议公司2009年度年报和年报摘要

  6、审议公司继续聘请上海上会会计师事务所为本公司2010年度审计单位的报告

  以上全部内容请见2010年4月29日的《上海证券报》及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN 。

  （四）、出席会议对象

  [1] 截止2010年6月18日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

  [2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

  （五）、参加现场会议登记办法：

  请符合上述条件的股东于6月18日用信函或传真方式登记，并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。

  公司办公地点：上海东方路989号二十楼 联系人：胡兴堂

  联系电话：（021）68761098 68865700

  传真：（021）68760798 邮编：200122

  根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海宽频科技股份有限公司2009年年会，并代为行使表决权。

  委托人证券帐户号：

  委托人身份证号：

  委托人持股数：

  委托人：

  委托日期：

  上海宽频科技股份有限公司

  2010年5月31日