证券代码：002403 证券简称：爱仕达 公告编号：2010-005

  浙江爱仕达电器股份有限公司董事会第一届第20次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江爱仕达电器股份有限公司董事会第一届第20次会议的通知于2010年6月4日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2010年6月10日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，公司董事经认真审议后以传真或专人送达方式对会议审议事项书面表决并形成会议决议，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。会议决议如下：

  一、会议以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《浙江爱仕达电器股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》；

  二、会议以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《浙江爱仕达电器股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》；

  三、会议以7票同意，0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《浙江爱仕达电器股份有限公司外部信息使用人管理办法》；

  上述表决事项的具体内容详见公司于2010年6月11日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司治理专项活动自查报告及整改计划》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《外部信息使用人管理办法》。

  浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

  2010年6月11日