.股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2010-029

  江苏弘业股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议的通知及召开情况

  （一）会议通知时间

  本次股东大会的会议通知于2010年5月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

  （二）召集人：公司董事会

  （三）会议召开时间：2010年6月10日上午9:30

  （四）会议召开地点：南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室

  （五）主持人：董事长钱竞琪女士

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  与会股东及股东代表共16名，代表股份数为63,828,463 股，占公司总股本的25.87 %。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问刘向明、沈玮律师见证了本次会议。

  三、提案的审议和表决情况

  本次会议以记名投票、逐项表决方式审议通过了如下议案：

  1、《江苏弘业股份有限公司2009年年度报告及年度报告摘要》

  同意：63,828,463 股，占出席会议有表决权股份的100%；

  2、《江苏弘业股份有限公司2009年度董事会报告》

  同意：63,828,463股，占出席会议有表决权股份的100%；

  3、《江苏弘业股份有限公司2009年度监事会报告》

  同意：63,828,463股，占出席会议有表决权股份的100%；

  4、《江苏弘业股份有限公司独立董事2009年度述职报告》

  同意：63,828,463股，占出席会议有表决权股份的100%；

  5、《江苏弘业股份有限公司2009年度财务决算报告》

  同意：63,828,463股，占出席会议有表决权股份的100%；

  6、《江苏弘业股份有限公司2009年利润分配预案》

  公司2009年度实现净利润62,180,067.13元，提取10%法定公积金6,218,006.71元，当年可供股东分配的利润为55,962,060.42元，加上年初未分配利润153，646,670.80元，减去当年支付的普通股股利14,806,050.00元，剩余可供股东分配的利润为194,802,681.22元，以2009年末总股本246，767,500股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.60元(含税)，共分配利润14,806,050.00元，剩余179,996,631.22元滚存至下次分配。

  同意：63,711,963股，占出席会议有表决权股份的99.82%；

  反对：116,500股，占出席会议有表决权股份的0.18%；

  7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》

  续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务审计机构，聘期一年，同时授权董事会决定其有关报酬事项。

  同意：63,828,463股，占出席会议有表决权股份的100%；

  8、《关于对江苏弘业期货经纪有限公司增资暨关联交易的议案》

  本议案为关联交易，关联方回避表决。非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为4,423,230股。

  同意：4,281,330股，占出席会议非关联股东有表决权股份的96.79%；

  反对：141,900 股，占出席会议非关联股东有表决权股份的3.21%；

  9、《关于核销相关资产的议案》

  同意：63,828,463股，占出席会议有表决权股份的100%；

  10、《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

  本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  同意：63,828,463股，占出席会议有表决权股份的100%；

  四、律师见证情况

  本次股东大会经金鼎英杰律师事务所刘向明、沈玮律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  （一）经与会董事签字确认的公司2009年年度股东大会会议记录及决议；

  （二）《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏弘业股份有限公司

  董事会

  2010年6月11日