2009年度股东大会决议公告
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2010-009
B股 900904 B股 永生B股
上海永生投资管理股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议无否决或修改提案的情况；
●●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海永生投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度股东大会于2010年6月10日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表12名，代表公司股份数60022641股，占公司有表决权股份总数的40.58%；其中内资股股东及授权代表11名，代表公司股份数60022631股，占内资股份总数的58.69%；外资股股东及授权代表1名，代表公司股份数10股，占外资股份总数的比例为0。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过以下决议：
1、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009年度财务决算报告》。
同意60006441股，占出席股东大会有表决权股份总数99.973％；反对1200股，占0.002％；弃权15000股，占0.025％。
2、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009年利润分配方案》，鉴于本公司2009年12月31日可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
同意60006441股，占出席股东大会有表决权股份总数99.973％；反对0股；弃权16200股，占0.027％。
3、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2009年度独立董事工作报告》。
同意60006441股，占出席股东大会有表决权股份总数99.973％；反对0股；弃权16200股，占0.027％。
4、审议通过董事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009年度董事会工作报告》。
同意60006441股，占出席股东大会有表决权股份总数99.973％；反对0股；弃权16200股，占0.027％。
5、审议通过《上海永生投资管理股份有限公司2009年度报告及其摘要》。
同意60006441股，占出席股东大会有表决权股份总数99.973％；反对0股；弃权16200股，占0.027％。
6、审议通过监事会《关于上海永生投资管理股份有限公司2009年度监事会工作报告》。
同意60006441股，占出席股东大会有表决权股份总数99.973％；反对0股；弃权16200股，占0.027％。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为上海永生投资管理股份有限公司2010年度审计事务所，审计费用为人民币33万元。该会计师事务所已连续为本公司服务七年。
同意60022641股，占出席股东大会有表决权股份总数100％；反对0股；弃权0股。
三、公证或者律师见证情况
上海创远律师事务所陈福宁、王斑律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、上海永生投资管理股份有限公司2009年度股东大会决议
2、上海创远律师事务所《法律意见书》
上海永生投资管理股份有限公司
二○一○年六月十一日