证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2010-016

上海广电信息产业股份有限公司董事会

六届二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届二十四次会议书面通知于2010年5月31日发出，会议于2010年6月10日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王强先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于转让公司所持有的上海广电忠麟电子企业有限公司36%股权的议案

表决结果如下：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司转让所持有的上海广电忠麟电子企业有限公司36%的股权，转让价格以经国资委备案后的评估价为基准，并按照中国政府的相关规定和要求执行，评估基准日为2010年4月30日。转让完成后，公司将不再持有上海广电忠麟电子企业有限公司的股权。

二、关于转让金都路3800号房地产的议案

表决结果如下：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司将所拥有的上海市金都路3800号房地产以评估机构的评估结果为依据，按该房地产的现状以公开拍卖方式整体转让。具体内容如下：

转让标的：上海市金都路3800号房地产[沪房地闵字（2003）第024416号]，土地权证面积38217.74平方米，房屋权证建筑面积11278.02平方米；该房地产权证是划拨土地上的房地产权利凭证，土地用途为办公用地。

转让价格：以评估结果为依据，以公开拍卖成交价格为准。

转让方式：按该房地产的现状以公开拍卖方式整体转让。

根据资产评估机构出具的资产评估报告，公司董事会将再次召开董事会审议该房地产转让事项，并于董事会决议公告的同时，披露关于公司转让该房地产事项的公告。同时根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若该房地产转让事项达到需股东大会审批的标准，公司将该事项提交股东大会审议。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2010年6月11日

证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2010-017

上海广电信息产业股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况；

2、公司本次股东大会无新议案提交表决；

3、公司本次股东大会议案获得审议通过。

二、会议召开情况

1、现场本次股东大会召开时间： 2010年6月10日下午1：00；

2、现场会议召开地点：上海市宜山路757号上广电会展中心；

3、会议召集人：公司董事会；

4、会议主持人：公司副董事长邵礼群先生；

5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议；

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共26人，代表股份301,164,695股，占公司总股本的42.4855％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会采用记名投票表决的方式，审议通过了《关于公司与上海飞乐股份有限公司互为担保的议案》。

详见公司于2010年5月22日披露的《上海广电信息产业股份有限公司关于与上海飞乐股份有限公司互为担保的公告》（编号：临2010-015）

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
参会非关联股东	1,711,978	1,708,246	0	3,732	99.7820%

本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。

六、律师见证情况

本次股东大会经上海市上正律师事务所律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

七、备查文件目录

1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2010年6月11日