股票代码：600681 股票简称：S*ST万鸿 编号：2010-013
万鸿集团股份有限公司2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示
● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议的召开和出席的情况
（一）召开的时间和地点
1、会议召开时间：2010年6月22日上午9：30；
2、会议召开地点：武汉市武昌区武珞路28号本公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票方式；
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长戚围岳先生
（二）股东出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份60592634股，占公司总股本的29.122%（其中非流通股东60567534股，占公司总股本的 29.11% ；流通股25100股，占公司总股东的0.012%）。
（三）董监高出席情况
公司在任董事9人，出席7人，董事李力先生、罗建峰先生因公未能出席本次股东大会；在任监事3人，出席3人；公司高管均出席了本次会议。
（四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
经公司股东及股东代表认真审议，表决并通过以下决议：
1．《2009年度董事会工作报告》
同意2009年度董事会工作报告
参与表决的股份为60592634股，
同意的股份为60592634股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为 25100股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
2．《2009年度监事会工作报告》
同意2009年度监事会工作报告。
参与表决的股份为60592634股，
同意的股份为60592634股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为 25100股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
3．《2009年度财务决算报告》
同意2009年度财务决算报告。
参与表决的股份为60592634股，
同意的股份为60592634股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为 25100股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
4．《2009年度利润分配预案》
2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为9,075,743.57元，由于以前年度亏损严重，根据《公司章程》的有关规定，2009年的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，同意本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
参与表决的股份为60592634股，
同意的股份为60592634股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为 25100股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
5．《关于支付2009年度审计费用的议案》
公司2009年度聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司承担本公司的财务审计工作。根据《业务约定书》，同意向其支付2009年度年度报告审计费40万元，另由本公司承担异地审计工作的差旅费。
参与表决的股份为60592634股，
同意的股份为60592634股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为 25100股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
6．《关于审议公司2009年年度报告及其摘要的议案》
同意公司2009年年度报告及其摘要。
参与表决的股份为60592634股，
同意的股份为60592634股，占出席会议有表决权股份数的100%；
其中：非流通股为60567534股，占出席会议有表决权股数的99.96%。流通股为 25100股，占出席会议有表决权股数的0.04%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0 %。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
7. 《关于关联交易的议案》
（1）《关于向佛山市顺德奥健投资有限公司无息借款1127万元的议案》
为按期偿还工行硚口支行的债务，同意本公司向佛山市顺德奥健投资有限公司借款1127万元，经双方协商后约定：上述借款为无息借款，还款期为2010年12月31日。董事会授权公司管理层办理上述借款相关事宜。
参与表决的股份为14703962股，
同意的股份为14703962股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为14678862股，占出席会议有表决权股数的99.83%。流通股为 25100股，占出席会议有表决权股数的0.17%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（2）审议《关于向佛山市顺德奥健投资有限公司无息借款500万元的议案》
为按期偿还工行硚口支行的债务，同意本公司向佛山市顺德奥健投资有限公司借款500万元，经双方协商后约定：上述借款为无息借款，借款期限180天。董事会授权公司管理层办理上述借款相关事宜。
参与表决的股份为14703962股，
同意的股份为14703962股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为14678862股，占出席会议有表决权股数的99.83%。流通股为 25100股，占出席会议有表决权股数的0.17%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
（3）审议《关于向奥健投资借款的议案》
为按期偿还工行硚口支行的债务，同意本公司向佛山市顺德奥健投资有限公司借款不超过2000万元，经双方协商后约定：上述借款为无息借款，还款期为2010年12月31日。董事会授权公司管理层在上述额度范围内办理借款相关事宜，具体借款金额以实际发生为准。
参与表决的股份为14703962股，
同意的股份为14703962股，占出席会议有表决权股份数的0 %；
其中：非流通股为14678862股，占出席会议有表决权股数的99.83%。流通股为 25100股，占出席会议有表决权股数的0.17%。
不同意的股份为0股，占出席会议有表决权股份数的0%；
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
弃权的股份为 股，占出席会议有表决权股份数的0%。
其中：非流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。流通股为0股，占出席会议有表决权股数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经凯文律师事务所董龙芳律师现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1．股东大会决议
2．法律意见书
特此公告！
万鸿集团股份有限公司
董 事 会
2010年6月22日