证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2010-024

  中国中期投资股份有限公司关于

  中国国际期货有限公司增资事项获得

  中国证监会核准的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  日前中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）收到参股公司中国国际期货有限公司转发的中国证监会签发的（证监许可【2010】761号 ）《关于核准中国国际期货有限公司变更注册资本的批复 》文件，其主要内容如下：

  核准中国国际期货有限公司注册资本由300,000,000元变更为600,000,000元，新增的注册资本由中期集团有限公司以现金方式认缴220,839,060元，由中国中期投资股份有限公司以现金方式认缴67,388,380元，由北京北美经贸发展有限公司以现金方式认缴8,100,000元，由深圳中投汇金投资有限公司以现金方式认缴3,672,560元。

  中国国际期货有限公司应当依法办理验资手续及工商变更登记手续，并于取得变更后的《企业法人营业执照》后申请换领《经营期货业务许可证》。

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2010年6月22日

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2010-025

  中国中期投资股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会临时会议于2010年6月22日以通讯方式召开。公司于2010年6月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经表决，审议并通过了如下议案：

  《关于签署借款协议的议案》

  2010年6月22日，中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中期集团有限公司（以下简称中期集团）签署《借款协议》，公司拟向中期集团借款6000万元，用于对中国国际期货有限公司增资，本次借款为无息借款，期限自该借款拨付到我公司指定账号之日起计一年。

  本议案构成关联交易，关联董事姜新、姜荣、刘润红、宫月云、张文回避了表决，公司独立董事对此发表了专门的独立意见。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2010年6月22日

  附件：

  中国中期投资股份有限公司独立董事

  对公司相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事，对公司第五届董事会临时会议相关事项发表独立意见如下：

  《关于签署借款协议的议案》

  董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，我们认为本项议案的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。

  本次借款符合企业正常经营管理需要，借款为无息借款，不存在损害中小股东利益的情形。

  基于上述判断，我们认为，本次关联交易公平、公正，对上市公司未来发展有利，不存在损害上市公司利益情形。

  独立董事：周绍朋 姜长龙 王玉伟

  2010年6月22日