证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2010-019

  上海紫江企业集团股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

  上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2010年6月11日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第二十二次董事会会议的通知，并于2010年6月22日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以9票同意，0票反对，0票弃权通过了如下议案：

  一、关于公司受让上海紫江彩印包装有限公司股权的议案

  公司决定以20,900万元人民币受让伊达控股（香港）有限公司（以下简称“伊达公司”）所持有上海紫江彩印包装有限公司（以下简称“紫江彩印”）52.5％股权，以上金额经甲、乙双方协商一致，以上海东洲资产评估有限公司出具的《上海紫江彩印包装有限公司股权拟转让评估项目》（沪东洲资评报字（2010）第DZ100275014号）中的股东全部权益价值评估值39851.19 万元人民币为依据按股权比例折算确定。

  本次股权转让前，公司持有紫江彩印47.5％股权，伊达公司持有紫江彩印52.5％股权；转让完成后，公司持有紫江彩印100％股权，伊达公司不再持有紫江彩印股权。

  紫江彩印成立于1991年8月17日，注册地址为上海市闵行区，注册资本3500万美元，法定代表人为王虹女士，主要生产和销售塑料彩色镀铝复合制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸板、不干胶商标材料、晶晶彩虹片等产品，主要客户为联合利华、雀巢、英特儿乳品、三九医药、太太乐、卡夫、和黄白猫等国内外著名公司。截止2010年4月30日，该公司总资产为53274.13万元，净资产为28649.29万元，2010年1-4月实现净利润1531.23万元。

  紫江彩印属于公司包装业务，财务状况良好，盈利能力强，主要客户为国内外著名公司，公司收购股权有利于公司增加对其的持股比例，从而提升公司的业绩，该收购也是公司加强主业的体现，对全体股东及公司都是有利的，转让价格也是公平合理的。

  二、关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案

  1999年8月公司上市以后，公司发起人之一珅氏达投资（香港）有限公司持有本公司股份305,990,986股；经2005年股权分置改革支付给无限售条件流通股股东对价后持有公司股份240,798,749股，占公司总股本的16.76％，该部分股份自2006年8月1日解禁后，珅氏达投资（香港）有限公司进行了减持，并于2010年1月全部减持完毕。鉴于公司目前股份构成中已不含有外资股份，因此，公司将向有关部门提出申请撤销外商投资企业批准证书，公司类型由中外合资股份有限公司转为内资股份有限公司，并授权董事会和经营层具体办理相关手续。

  上述议案将提交公司股东大会审议。

  三、关于修改公司章程的议案

  根据议案二，公司将办理相应的工商变更登记，现提请股东大会授权董事会具体办理相关手续，并根据办理的结果相应修改公司章程第二条的有关内容【公司章程中的第二条内容为“公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司采取募集设立的方式；在上海工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照号：企股沪总副字第000352号（市局）。”】。

  上述议案将提交公司股东大会审议。

  四、关于召开2010年第一次临时股东大会的决定

  根据《公司章程》等有关规定，公司决定于2010年7月8日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，具体情况如下：

  （一）会议内容：

  1、《关于申请撤销外商投资企业批准证书的议案》

  2、《关于修改公司章程的议案》

  （二）会议时间：2010年7月8日上午9：30

  （三）会议地点：上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室

  （四）会议方式：现场会议

  （五）参会人员：

  截止2010年6月30日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。

  （六）会议登记日：

  2010年7月2日上午9:00至11:30，下午12:30至16:30。

  （七）会议登记方法：

  参加本次股东大会的股东，请于2010年7月2日上午9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。

  （八）会议联系方式：

  联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

  联系电话：(021)62377118

  联系传真：(021)62377327

  （九）其他事项：

  出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司

  董事会

  2010年6月23日