第五届第三次董事会决议公告
暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600100 证券简称:同方股份 编号:临2010－029
同方股份有限公司
第五届第三次董事会决议公告
暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开时间：2010年7月9日上午9时30分整；
●股东大会召开地点：北京海淀清华同方科技大厦；
●有权参加股东大会的股东登记日：2010年7月2日下午交易结束后；
●股东大会审议议案：会议审议关于申请发行8亿元短期融资券和向中信银行申请15亿元综合授信额度等议案。
同方股份有限公司第五届董事会第三次会议于2010年6月23日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于申请发行8亿元短期融资券的议案》
为进一步降低公司融资的资金成本，同意公司申请发行8亿元短期融资券。同意授权公司管理层根据市场情况制定相关方案并择机发行，并授权总裁陆致成先生签署相关文件。
同意将本议案提交2010年第一次临时股东大会审议。
本议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
二、审议通过了《关于拟向中信银行申请15亿元综合授信额度的议案》
为扩大公司融资渠道，同意公司向中信银行申请15亿元综合授信额度并授权总裁陆致成先生签署相关文件。
同意将本议案提交2010年第一次临时股东大会审议。
本议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
三、审议通过了《关于为泰豪科技股份有限公司向中国进出口银行上海分行申请的进出口项目3亿元贷款额度提供担保的议案》
同意为泰豪科技股份有限公司向中国进出口银行上海分行申请的进出口项目人民币3亿元低息专项贷款额度提供担保并授权总裁陆致成先生签署相关文件。
本议案以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过。
四、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》
(一)召开会议的基本情况
1、会议时间：2010年7月9日上午9时30分整。
2、会议地点：清华同方科技大厦
(二)会议审议事项
1、关于申请发行8亿元短期融资券的议案
2、关于向中信银行申请15亿元综合授信额度的议案
(三)会议出席对象
1、凡2010年7月2日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。
2、公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。
(四)登记方法
出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡；被委托人持委托人证券帐卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于7月5日至8日工作日期间到本公司大会秘书处登记，或可以通过信函、传真、发送E-MAIL等方式登记。
(五)其他事项
联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层
邮政编码：100084
联系电话：(010)82399888
传真：(010)82399970、82399765
公司E-MAIL地址：600100@thtf.com.cn
联系人：张园园、张燕青
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。股东出席股东大会时，应当向会务工作人员和律师出示股东资格证明材料的原件或复印件。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2010年6月24日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席同方股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并对会议 议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
委托事项：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2010年 月 日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2010－030
同方股份有限公司
为下属控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2010年6月23日召开第五届董事会第三次会议，同意为泰豪科技股份有限公司向中国进出口银行上海分行申请的进出口项目3亿元贷款额度提供担保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为泰豪科技股份有限公司向中国进出口银行上海分行申请的进出口项目3亿元贷款额度提供担保。截止2010年5月31日，公司累计为其提供的担保余额为0元。
● 对外担保累计数量：截至2010年5月31日，公司担保余额为22.90亿元，占截至2010年5月31日净资产的31.47%，其中为控股子公司的担保余额为13.61亿元，占截至2010年5月31日净资产的18.70%。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
泰豪科技股份有限公司(以下简称“泰豪科技”)近年进出口业务发展态势良好，为满足进出口业务资金需求，泰豪科技拟向中国进出口银行上海分行申请人民币3亿元的进出口项目贷款额度。
2010年6月23日，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司同意为其向中国进出口银行上海分行申请的进出口项目3亿元贷款额度提供担保。
上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
泰豪科技(股票代码600590)成立于1999年12月3日，于2002年7月3日在上海证券交易所上市，注册资本37,943.81万元，公司持股22.64%,主要从事低压发电机组、建筑电气产品、配电设备、军工电源及通信装备的生产和销售。目前，泰豪科技形成了以智能建筑电气为主体，以发电机及电源和装备信息产品为两翼的发展格局。
截至2010年3月31日，泰豪科技资产总额为41.38亿元，净资产为16.95亿元，资产负债率为50.36%。
三、董事会意见
董事会认为，泰豪科技为公司控股子公司，经营状况良好，本次担保属于正常经营安排，风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2010年5月31日，公司担保余额为22.90亿元，占截至2010年5月31日净资产的31.47%，其中为控股子公司的担保余额为13.61亿元，占截至2010年5月31日净资产的18.70%，对泰豪科技提供的担保余额为0元。符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
1、第五届董事会第三次会议决议
同方股份有限公司董事会
2010年6月24日