证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2010-013

  浙江东南发电股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2010年6月18日发出通知，并于2010年6月23日以通讯方式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长毛剑宏召集。

  会议审议通过《关于转让公司所持浙江省天然气开发有限公司股权的议案》，并形成如下决议：

  同意公司签署《关于浙江省天然气开发有限公司股权转让协议》。

  表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

  浙江省天然气开发有限公司（以下简称“省天然气公司”）注册资本1，130，000，000.00元，公司持有其10%的股权。2009年4月，公司第五届董事会第一次会议做出决议，同意公司与中国石油化工股份有限公司（以下简称“中国石化”）就省天然气公司10%股权转让事宜签署《股权转让框架协议》（详见2009年4月11日公司董事会决议公告）。

  经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，省天然气公司在审计基准日（2009年6月30日）的所有者权益为1，091，772，331.30元。经浙江万邦资产评估有限公司评估，省天然气公司在评估基准日（2009年6月30日）的股东权益评估值为1，586，228，917.14元。

  根据《关于浙江省天然气开发有限公司股权转让协议》，公司将持有的省天然气公司10%股权以评估值为基础作价，即以158，622，891.70元的价格转让给中国石化的子公司中国石化天然气有限责任公司（以下简称“中石化天然气公司”）。审计评估基准日至股权交割日（中石化天然气公司付清上述股权转让款之日为股权交割日）期间，省天然气公司10%股权所有者权益变化情况经延伸审计后由公司享有或承担，并在公司与中石化天然气公司之间进行结算收付。

  特此公告。

  浙江东南发电股份有限公司董事会

  2010年6月24日