证券代码：600386 股票简称：北巴传媒 编号：临2010-008

  北京巴士传媒股份有限公司

  2009年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

·本次2009年年度股东大会没有否决或修改提案的内容

·本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况：

北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会于2010年6月23日上午9：00在北京市海淀区紫竹院路32号（公司本部四楼会议室）召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份236,950,024 股，占公司股本总数40320万股的58.77%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召开合法、有效。会议由董事长蒙克勤先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞、牛洁律师进行了见证并出具了法律意见书。

二、提案审议和表决情况：

会议以记名投票方式分别合法有效地通过了如下决议：

1、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	236,950,024	236,950,024	0	0	100%

2、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	236,950,024	236,950,024	0	0	100%

3、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度报告及报告摘要》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	236,950,024	236,950,024	0	0	100%

4、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度财务决算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	236,950,024	236,950,024	0	0	100%

5、审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司2009年度利润分配预案》

根据京都天华会计师事务所有限公司的审计，本公司2009年度合并会计报表实现净利润117,781,033.13元。截止 2008年末公司累计未分配利润为-271,453,780.84元，2009年实现的净利润用于弥补2008年末累计亏损。弥补2008年末累计亏损后，2009年末未分配利润为-153,672,747.71元，结转下年度弥补。本年度不分配,也不进行资本公积转增股本。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	236,950,024	236,949,424	0	600	99.999%

6、审议并通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构的议案》

2010年度继续聘任京都天华会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构。

经过与会计师事务所协商，公司2010年度计划支付财务审计费100万元。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	236,950,024	236,950,024	0	0	100%

7、审议并通过《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事的议案》

选举马京明先生为北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会董事。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	236,950,024	236,950,024	0	0	100%

附：马京明先生简历

马京明，男，47岁，中共党员，大学学历，会计师。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼计划财务部经理、北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理。现任北京巴士传媒股份有限公司总经理、财务总监。

三、律师见证情况：

本次会议由北京市经纬律师事务所李菊霞、牛洁律师进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：北京巴士传媒股份有限公司2009年年度股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

备查文件：

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

特此公告。

北京巴士传媒股份有限公司

2010年6月23日