证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临2010-29

  兴业银行股份有限公司

  第四届监事会第十九次

  会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兴业银行股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2010年6月30日在郑州市举行。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名（其中邬小蕙监事、周语菡监事委托监事会主席毕仲华代为出席并对会议审议事项行使表决权），符合公司法和公司章程的有关规定。

  会议审议通过了《关于制订〈第五届监事会监事提名和选举办法〉的议案》和《董事、高级管理人员履职情况问卷调查报告》两项议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  会议还听取了经营管理层《关于内部审计工作情况的报告》、《关于合规管理工作情况的报告》等报告。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司监事会

  2010年7月1日