证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2010-028

  江苏宏图高科技股份有限公司

  2010年中期业绩预增公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年6月30日。

  2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长50％以上。

  3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于上市公司股东的净利润：3866.07万元。

  2、每股收益：0.0913元。

  三、业绩预增主要原因

  报告期内，公司销售收入增长，经营管理费用降控显现。

  四、其他相关说明

  具体财务数据将在公司 2010 年中期报告中披露。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司

  二○一○年七月一日

  证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2010-029

  江苏宏图高科技股份有限公司

  2010年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

  ● 本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江苏宏图高科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年7月1日上午10时在公司总部21楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长袁亚非先生主持了会议。出席会议的股东及合法授权代表7人，代表股份162,264,274 股，占公司总股本566,394,800股的 28.65%，公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。本次会议符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏苏源律师事务所刘杰律师见证了本次会议。

  二、议案审议情况

  经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

  会议选举袁亚非先生、朱雷先生、陈斌先生、杨怀珍女士、仪垂林先生、殷保宁先生、檀加敏先生为第五届董事会董事，选举杨雄胜先生、赵顺龙先生、孙勇先生、沈坤荣先生为公司第五届董事会独立董事。任期自本决议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

  本议案逐个表决结果如下：

  1、选举袁亚非先生为第五届董事会董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  2、选举朱雷先生为第五届董事会董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  3、选举陈斌先生为第五届董事会董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  4、选举杨怀珍女士为第五届董事会董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  5、选举仪垂林先生为第五届董事会董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  6、选举殷保宁先生为第五届董事会董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  7、选举檀加敏先生为第五届董事会董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  8、选举杨雄胜先生为第五届董事会独立董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  9、选举赵顺龙先生为第五届董事会独立董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  10、选举孙勇先生为第五届董事会独立董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  11、选举沈坤荣先生为第五届董事会独立董事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  （二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  会议选举金艳民先生、李旻先生为公司第五届监事会监事，与2010年6月18日公司二届四次职工代表大会选举产生的职工代表监事陈亚莉女士共同组成公司第五届监事会。任期自本决议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

  本议案逐个表决结果如下：

  1、选举金艳民先生为第五届监事会监事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  2、选举李旻先生为第五届监事会监事

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  根据公司非公开发行股票结果，原章程第六条“公司注册资本为人民币44420万元。”修改为：“公司注册资本为人民币56639.48万元。” 原章程第十九条“公司的股份总数为44420万股，股本结构为：普通股 44420万股。” 修改为：“公司的股份总数为56639.48万股，股本结构为：普通股 56639.48万股。”

  表决结果：

  同意162,264,274 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

  反对 0 股，弃权 0 股。

  以上议案具体内容请参见2010年6月25日在上海证券交易所网站上披露的本次股东大会会议资料。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经江苏苏源律师事务所刘杰律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书；

  3、会议记录。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二○一○年七月一日

  证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2010-030

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年7月1日在公司总部召开。会议通知于2010年6月21日以书面方式发出。会议应出席董事11人，实际出席10人，全体监事及部分高管列席了会议。董事朱雷先生因故未能出席，委托董事杨怀珍女士出席会议并代为表决。会议的召开符合公司《章程》及法律法规的规定。董事长袁亚非先生主持了会议。经审议，通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

  1、选举袁亚非先生为公司董事长，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、选举杨怀珍女士为公司副董事长，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  二、审议通过了《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

  1、董事会战略委员会：由袁亚非先生、杨怀珍女士、陈斌先生、仪垂林先生、沈坤荣先生组成，袁亚非先生为主任委员。任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、董事会审计委员会：由杨雄胜先生、赵顺龙先生、杨怀珍女士组成，杨雄胜先生为主任委员。任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、董事会提名委员会：由孙勇先生、杨雄胜先生、殷保宁先生组成，孙勇先生为主任委员。任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、董事会薪酬与考核委员会：由赵顺龙先生、孙勇先生、殷保宁先生组成，赵顺龙先生为主任委员。任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  1、聘任陈斌先生为公司总裁，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、聘任张伟先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、聘任花贵侃先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、聘任程雪垠先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  5、聘任檀加敏先生为公司财务总监，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

  1、聘任陈刚先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、聘任韩宏图先生为证券事务代表，任期同本届董事会。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司董事会

  二○一○年七月一日

  附件：

  一、相关人员简历

  陈斌先生，45岁，历任江苏宏图嘉腾软件系统有限公司常务副总经理、总经理，嘉腾系统有限公司中国区总经理、本公司总裁助理兼IT产业本部总经理，现任本公司董事、总裁。

  张伟，44岁，MBA，历任宏图三胞南京分公司总经理，宏图三胞营销副总裁，宏图三胞江苏区域总经理。现任宏图三胞执行总裁。

  花贵侃先生，41岁，历任南京大量律师事务所执业律师、宏图三胞营销副总裁、行政总裁。现任宏图三胞副总裁。

  程雪垠，33岁，博士，历任三胞集团投资管理中心总监，宏图高科企业管理中心副总监。现任宏图三胞副总裁。

  檀加敏先生，47岁，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、本公司监事、财务管理中心副总监。现任本公司董事、财务总监。

  陈刚先生，50岁，历任南京中北旅汽公司办公室主任、南京中北友好国旅副总经理、南京中北（集团）股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

  韩宏图，38岁，历任三胞集团金融投资管理中心战略发展部部长助理、投资银行部副部长，企业管理中心项目经理，投资管理中心项目经理。现任本公司证券事务代表。

  二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《江苏宏图高科技股份有限公司章程》的有关规定，我们就公司聘任陈斌先生为公司总裁；聘任张伟先生、花贵侃先生、程雪垠先生为公司副总裁；聘任檀加敏先生财务总监；聘任陈刚先生为董事会秘书事宜发表独立意见：

  上述高管人员符合公司章程的有关规定和任职资质的要求，同意上述高级管理人员的聘任。

  独立董事：杨雄胜、赵顺龙、孙勇、沈坤荣

  二○一○年七月一日

  证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2010-031

  江苏宏图高科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宏图高科技股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年7月1日在公司总部会议室召开，本次会议通知于2010年6月21日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定。

  经审议，通过了《关于选举监事会主席的议案》。

  会议选举金艳民先生为公司第五届监事会主席。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票； 弃权 0 票。

  特此公告。

  江苏宏图高科技股份有限公司监事会

  二○一○年七月一日

  附件：

  相关人员简历

  金艳民先生，41岁，历任中国银行佳木斯分行营业部主任，鸿意地产发展有限公司财务部经理、宏图高科房地产公司副总裁，现任三胞集团有限公司财务管理中心总监。