证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2010-035

权证代码：580024 权证简称：宝钢CWB1

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据何文波、马国强、刘占英、伏中哲、戴志浩董事的提议，公司第四届董事会根据上述规定，以通讯表决的方式对《关于开立募集资金管理专户的议案》进行表决，并于2010年6月11日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

全体董事审阅了《关于开立募集资金管理专户的议案》，一致同意如下决议：

同意公司在中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（账号：1001262129203213185）和中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行（账号：31001517700059126016）开设募集资金管理专项账户，用于公司分离交易可转债所附认股权证（宝钢CWB1,580024）行权（若有）所募资金的集中管理。

特此公告

宝山钢铁股份有限公司董事会

2010年7月5日

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2010-036

权证代码：580024 权证简称：宝钢CWB1

债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

宝山钢铁股份有限公司关于

“宝钢CWB1”认股权证行权结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2010年6月28日至2010年7月3日之间的5个交易日是“宝钢CWB1”认股权证的行权期。截至2010年7月2日收市时止，共计113,785份“宝钢CWB1”认股权证成功行权，剩余未行权的1,599,886,215份“宝钢CWB1”认股权证将予以注销，具体变动如下：

行权前权证登记数量（份）	成功行权的权证数量（份）	行权后权证登记数量（份）
1,600,000,000	113,785	1,599,886,215

“宝钢CWB1”认股权证行权后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。本公司因本次行权而导致股份变动的详细情况请见将于2010年7月6日披露的公司相关公告。

如有疑问，请于工作时间（每个工作日的上午8:00-11:30、下午1:00-5:00）拨打投资者热线电话：021－26647000。

特此公告。

         宝山钢铁股份有限公司董事会

                    2010年7月5日