第五届董事会第五十四次会议决议公告
股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１０－０３５
金地（集团）股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于２０１０年７月２日发出召开第五届董事会第五十四次会议的通知，会议于２０１０年７月４日上午９：３０在总部（深圳）第一会议室召开，同时在北京、上海及天津以视频连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事共十一人，经投票，以十一票赞成、零票反对、零票弃权，通过了以下议案：
１、《关于聘请黄俊灿先生为公司总裁的议案》
董事会于２０１０年７月２日收到张华纲先生的书面辞职报告，张华纲先生因个人发展原因申请辞去第五届董事会董事、公司总裁的职务。张华纲先生在担任公司董事、总裁期间，勤勉尽责、成绩卓著，为公司这些年的快速发展做出了卓越的贡献，董事会在此谨向他表示由衷的感谢，并祝愿张华纲先生在今后的职业生涯中能够再创辉煌。
经董事长凌克先生提名，公司董事会聘请黄俊灿先生为公司总裁，任期同本届董事会任期。
黄俊灿先生简历见附件。
２、《关于聘请严家荣先生为公司副总裁的议案》
经总裁黄俊灿先生提名，公司董事会聘请严家荣先生为公司副总裁（原任公司总裁助理），任期同本届董事会任期。
严家荣先生简历见附件。
３、《关于聘请胡弘先生为公司总裁助理的议案》
经总裁黄俊灿先生提名，公司董事会聘请胡弘先生为公司总裁助理，任期同本届董事会任期。
胡弘先生简历见附件。
４、《关于提名徐家俊先生为第五届董事会董事的议案》
董事会提名徐家俊先生为第五届董事会董事候选人，并提交股东大会审议批准。
徐家俊先生简历见附件。
５、《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》
董事会决定于２０１０年７月２１日上午９：３０在总部第一会议室召开２０１０年第四次临时股东大会，审议以下议案：
《关于选举徐家俊先生为第五届董事会董事的议案》
《关于选举杨伟民先生为第五届监事会监事的议案》
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
２０１０年７月６日
附：黄俊灿等人员简历：
黄俊灿简历
黄俊灿，男，１９７１ 年２ 月生。同济大学工民建专业工学学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）ＭＢＡ，在清华大学经济管理学院研修财务管理，在中欧国际工商学院研修ＣＦＯ 模块课程。
黄俊灿先生主要工作经历如下：１９９２年加入本公司，任公司工程部助理工程师、工程师；１９９８年至２０００年，任集团工程部副经理；２０００年至２００２年，任金地集团北京地产公司副总经理；２００２年至２００５年，任金地集团深圳公司总经理、监事会职工代表监事；２００５年至２００８年，任金地集团总裁助理，分管投资、经营管理、技术研发、产品管理等工作，同时兼任深圳公司董事长、西安地产公司董事长；２００８至２０１０年，任金地集团董事、高级副总裁、财务总监，分管计划财务、融资、成本管理、基金业务等工作，同时兼任深圳公司董事长。现任本公司董事、总裁。
严家荣简历
严家荣，男，１９６３年１０月生。华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理。１９９９加入本公司，历任金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理。现任本公司副总裁，兼北京公司董事长、总经理。
胡弘简历
胡弘，男，１９６６年１０月生。英国威尔士大学新港学院（深圳）ＭＢＡ。曾就职于现代电子（深圳）有限公司，１９９３年加入本公司，历任金地集团经营部经理，金地置业顾问有限责任公司总经理，现任本公司总裁助理，兼西安公司董事长、总经理。
徐家俊简历
徐家俊，男，１９７８ 年６ 月生，上海财经大学管理学硕士。曾任ＡＭＴ－企业资源管理研究中心合伙人、业务线总监等职务。２００４年加入本公司，历任金地（集团）股份有限公司行政管理部副总经理（主持工作）、第四届监事会职工代表监事，人力资源部总经理、第五届监事会职工代表监事。现任本公司董事会秘书，兼董事会办公室主任、资本管理部总经理。
股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１０－０３６
金地（集团）股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于２０１０年７月２日发出召开第五届监事会第十一次会议的通知，会议于２０１０年７月４日以现场方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事共四人，经投票，以四票赞成、零票反对、零票弃权，通过了：
《关于提名杨伟民先生为第五届监事会监事的议案》
王培洲先生近日因个人发展原因辞去第五届监事会监事职务，王培洲先生在公司任职期间，勤勉尽责、成绩卓著，为公司的发展做出了突出贡献，监事会在此谨向他表示由衷的感谢。
监事会决定提名杨伟民先生为第五届监事会监事候选人，并提交股东大会审议批准。
杨伟民先生简历见附件。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
２０１０年７月６日
附：杨伟民先生简历
杨伟民，男，１９６２ 年３ 月生。南京建筑工程学院学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）ＭＢＡ，高级工程师，国际注册商业房地产投资师。曾任本公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理、金地集团北京公司董事长兼总经理、本公司总裁助理等职务（２０１０年７月辞去总裁助理职务）。
股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１０－０３７
金地（集团）股份有限公司
关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议时间：２０１０年７月２１日上午９：３０开始
二、会议地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
三、会议召集人：金地（集团）股份有限公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、出席人资格：
１、公司董事、监事及高级管理人员；
２、２０１０年７月１５日上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会；因故不能出席本次股东大会的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
３、公司聘请的律师。
六、会议议题：
１、《关于选举徐家俊先生为第五届董事会董事的议案》
２、《关于选举杨伟民先生为第五届监事会监事的议案》
以上议案内容详见第五届董事会第五十四次、第五届监事会第十一次会议决议公告。
七、出席现场会议登记办法：
１、登记地点：深圳市福田区福强路金地商业大楼六楼董事会办公室，邮编：５１８０４８
２、登记时间：２０１０年７月１６日—７月２０日（周六、周日除外），每天上午９点至下午５点
３、登记办法：
股东及股东委托的代理人可采取专人送达、信函或传真方式登记。
符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。
４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
八、联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼，邮编：５１８０４８
九、联系人姓名：张晓瑜、戴仁杰
联系电话：０７５５－８３８４４８２８、８２０３９７０１ 传真：０７５５－８２０３９９００
十、其他事项：
出席本次会议交通、住宿自理。
特此通知。
附件：
授权委托书样式
金地（集团）股份有限公司董事会
２０１０年７月６日
附件：授权委托书样式
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我出席金地（集团）股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日
委托有效期：
委托人对审议事项的投票指示：
股票代码：６００３８３ 股票简称：金地集团 公告编号：２０１０－０３８
金地（集团）股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
（一）本次会议无否决或修改提案情况。
（二）本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开情况
（一）会议召开的时间：２０１０年７月５日上午９：３０开始
（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室
（三）召开方式：采取现场召开的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长凌克先生
（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加表决的股东（股东授权代理人）共４人，代表公司股份６６１，０１８，９９０股，占公司总股本的１４．７８％。
四、提案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票的方式进行表决。会议经过逐项表决，采用记名投票的方式通过了以下议案：
１、《关于选举陈爱虹女士为第五届董事会董事的议案》
出席股东大会有表决权股份总数６６１，０１８，９９０股，同意６６１，０１８，９９０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。
２、《关于选举陈必安先生为第五届董事会董事的议案》
出席股东大会有表决权股份总数６６１，０１８，９９０股，同意６６１，０１８，９９０股，占１００％，反对０股，占０％，弃权０股，占０％。
五、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市金杜律师事务所律师宋萍萍女士和袁丹霞女士现场见证，并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司本次临时股东大会决议合法有效。
六、备查文件
１、北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
金地（集团）股份有限公司
２０１０年７月５日