股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2010-018
北京华胜天成科技股份有限公司2010 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决的情况
●本次会议以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的方式召开
一、 会议召开及股东出席情况
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2010年第二次临时股东大会会议通知于2010年6月18日以公告形式发出，于2010年7月5日下午14：00在公司会议室召开。本次会议由董事会提议召开，董事长胡联奎主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数28人，代表股份184101341股，占公司总股本的36.30%。其中，参加现场投票表决的股东及股东授权代表共4人，代表股份183732319股，占公司有表决权股份总数的36.23%；通过委托独立董事投票的流通股股东共0人，代表股份0 股，占公司有表决权股份总数的0.00%；通过网络投票表决的流通股股东共24人，代表股份369022股，占公司有表决权股份总数的0.07%，公司董事胡联奎、王维航、刘建柱、执行董事刘燕京，独立董事叶佛容、蓝伯雄、朱武祥，公司3名监事，董事会秘书胡家飞出席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、 会议议案表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。出席本次会议的全体有表决权的股东以现场和网络投票记名方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。经过合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：
1、《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》
1.01审议通过了《股权激励计划的管理机构》
同意票: 183821371股，占出席会议有表决权股份总数的99.85％；
反对票: 265710股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；
弃权票: 14260股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。
1.02审议通过了《股权激励计划的激励对象》
同意票: 183821371股，占出席会议有表决权股份总数的99.85％；
反对票: 262910股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；
弃权票: 17060股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。
1.03审议通过了《激励工具及标的股票的种类、来源、数量和分配》
同意票: 183821371股，占出席会议有表决权股份总数的99.85％；
反对票: 262910股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；
弃权票: 17060股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。
1.04审议通过了《股权激励计划的有效期、禁售期和解锁期》
同意票: 183821371股，占出席会议有表决权股份总数的99.85％；
反对票: 262910股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；
弃权票: 17060股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。
1.05审议通过了《标的股票的授予及解锁的条件及程序》
同意票: 183821371股，占出席会议有表决权股份总数的99.85％；
反对票: 262910股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；
弃权票: 17060股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。
1.06审议通过了《限制性股票授予数量和授予价格的调整》
同意票: 183821371股，占出席会议有表决权股份总数的99.85％；
反对票: 262910股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；
弃权票: 17060股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。
1.07审议通过了《公司回购激励对象限制性股票的原则》
同意票: 183821371股，占出席会议有表决权股份总数的99.85％；
反对票: 262910股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；
弃权票: 17060股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。
1.08审议通过了《股权激励计划的变更和终止》
同意票: 183821371股，占出席会议有表决权股份总数的99.85％；
反对票: 262910股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；
弃权票: 17060股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。
1.09审议通过了《公司和激励对象的权利和义务》
同意票: 183821371股，占出席会议有表决权股份总数的99.85％；
反对票: 262910股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；
弃权票: 17060股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。
1.10审议通过了《股权激励的会计处理及对公司经营业绩的影响》
同意票: 183821371股，占出席会议有表决权股份总数的99.85％；
反对票: 262910股，占出席会议有表决权股份总数的0.14％；
弃权票: 17060股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股权激励计划相关事宜的议案》
同意票: 183735619股，占出席会议有表决权股份总数的99.80％；
反对票: 219120股，占出席会议有表决权股份总数的0.12％；
弃权票: 146602股，占出席会议有表决权股份总数的0.08％。
3、审议通过了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划实施考核办法》
同意票: 183735619股，占出席会议有表决权股份总数的99.80％；
反对票: 228420股，占出席会议有表决权股份总数的0.12％；
弃权票: 137302股，占出席会议有表决权股份总数的0.08％。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由北京市浩天信和律师事务所陶姗律师现场见证，并出具法律意见书，其结论意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京华胜天成科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二○一○年七月五日