证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2010-031

  江苏琼花高科技股份有限公司

  第三届董事会第二十七次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）关于召开第三届董事会第二十七次临时会议的通知于2010年7月1日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2010年7月8日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名，1名监事会成员及全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年审计机构的议案》。

  在本次会议召开前，公司独立董事同意将此议案提交本次董事会审议。公司独立董事认为：

  大信会计师事务有限公司具有财政部、中国证监会颁发的证券期货相关业务审计、评估资格，且担任公司本次重大资产重组审计机构并曾对公司2009年财务报告进行审计，我们对续聘大信会计师事务有限公司为公司2010年审计机构无异议。

  该议案需提交股东大会审议通过。

  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定本公司董事长薪酬的议案》。

  会议决定本公司董事长薪酬实行年薪制，年薪15万元（含税、含董事津贴），按月发放。公司董事长顾宏言先生对此议案回避表决。该议案需提交股东大会审议通过。

  三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定本公司2010年度薪酬体系的议案》。

  1、高级管理人员2010年度薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成。基本工资根据董事会薪酬委员会确定的标准执行，绩效考核奖金由董事会薪酬委员会结合经营业绩确定。

  2、各子公司总经理2010年度薪酬由基本工资、绩效考核奖金构成，并根据2010年度目标责任书中各项指标完成情况计算得出。

  3、公司其他人员2010年度薪酬由公司总经理办公会议根据当地薪酬标准并结合公司实际经营状况确定。

  公司董事兼总经理嵇雪松先生对此议案回避表决。会议同意公司总经理代表公司与各子公司签订2010年度目标责任书。

  公司独立董事对上述两项议案发表如下独立意见：

  此次审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，公司2010年度薪酬制定合理，体现了对董事长、高管人员及员工的激励与约束作用。基于此，我们同意《关于确定本公司董事长薪酬的议案》、《关于确定本公司2010年度薪酬体系的议案》。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2010年度第1次临时股东大会的议案》。

  会议决定于2010年8月16日召开公司2010年度第1次临时股东大会。详细内容见本公告日www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2010年度第1次临时股东大会的通知》（临2010－032）。

  特此公告。

  江苏琼花高科技股份有限公司董事会

  二○一○年七月九日

  证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2010－032

  江苏琼花高科技股份有限公司

  关于召开2010年度第1次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  1.会议召集人：公司董事会

  2.会议日期：2010年8月16日上午9:00

  3.会议地点：公司一楼会议室

  4.会议方式：现场

  二、会议审议事项

  1.审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年审计机构的议案》；

  2.审议《关于确定本公司董事长薪酬的议案》。

  三、会议出席对象

  1.公司董事、监事、高级管理人员；

  2.截止2010年8月10日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；

  因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。

  3.公司聘请的律师和相关工作人员。

  四、会议登记方法

  法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；

  社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；

  异地股东可以用信函和传真方式登记；

  登记时间：2010年8月12－13日（上午9:00—11:30，下午2:00—5:00）；

  会上若有股东发言，请于2010年8月13日下午5:00前，将发言提纲提交公司证券部。

  五、其他

  1.联系办法

  公司地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路

  邮 编：225111

  联 系 人：于 静

  联系电话：0514-87270833，0514-87271301-8210

  传 真：0514-87270939

  2.会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1.公司第三届董事会第二十七次临时会议决议及公告。

  特此公告。

  江苏琼花高科技股份有限公司董事会

  二○一○年七月九日

  附：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司2010年度第1次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

  1.审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司2010年审计机构的议案》

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  2.审议《关于确定本公司董事长薪酬的议案》

  （同意 ，反对 ，弃权 ）

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2010年 月 日