股票简称：中国铝业 股票代码：601600 公告编号：临2010-14号

  中国铝业股份有限公司

  关于召开2010年第一次临时股东大会

  2010年第一次A股类别股东会及2010年第一次H股类别股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

会议召开时间：

1、现场会议时间

（1）2010年第一次临时股东大会：2010年8月23日上午9：00

（2）2010年第一次A股类别股东会：2010年8月23日上午9：30

（3）2010年第一次H股类别股东会：2010年8月23日上午9：45

2、A股股东网络投票时间：2010年8月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股份有限公司总部办公楼会议室

会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过有关议案

1.会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。A股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件1）。同一A股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一A股股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一A股股份在网络投票系统重复进行表决、同一A股股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。

2.参加网络投票的A股股东在公司临时股东大会上对临时股东大会特别决议案的表决，将视同在A股类别股东会上对A股类别股东会议案对应项目进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在临时股东大会和A股类别股东会上进行表决。

会议议题：

1． 审议及批准关于将公司非公开发行A股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案。

鉴于本公司在2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股类别股东会和2009年第二次H股类别股东会上审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的特别决议案》（“A股发行”）及《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的特别决议案》（“授权”）的有效期将于2010年8月23日届满。本公司董事会于2010年6月22日审议同意，提请公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会和2010年第一次H股类别股东会分别审议及批准关于将公司A股发行和授权决议的有效期延长一年的议案。除延长有效期外，关于A股发行的原方案及授权的其他内容保持不变。

中国铝业股份有限公司（“公司”或“本公司”）第四届董事会第一次会议决议同意召开公司2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东会及2010年第一次H股类别股东会。现将会议的有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间

2010年第一次临时股东大会：2010年8月23日上午9：00

2010年第一次A股类别股东会：2010年8月23日上午9：30

2010年第一次H股类别股东会：2010年8月23日上午9：45

（2）A股股东网络投票时间：2010年8月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

3、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街62号本公司总部办公楼会议室。

4、会议方式：

（1）会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。A股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台。A 股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（网络投票程序请参见附件1）。同一A股股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一A股股份出现重复进行表决的（重复进行表决情况包括但不限于：同一A股股份在网络投票系统重复进行表决、同一A股股份通过现场和网络投票系统重复进行表决，等等），均以第一次表决为准。

（2）参加网络投票的A股股东在公司2010年第一次临时股东大会上对临时股东大会特别决议案的表决，将视同在A股类别股东会上对A股类别股东会议案对应项目进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在临时股东大会和A股类别股东会上进行表决。

二、 会议审议事项

1、2010年第一次临时股东大会

以特别决议案方式审议及批准关于将公司A股发行和授权决议的有效期延长一年的议案。

2、2010年第一次A股类别股东会

审议及批准关于将公司A股发行和授权决议的有效期延长一年的议案。

3、2010年第一次H股类别股东会

审议及批准关于将公司A股发行和授权决议的有效期延长一年的议案。

三、 出席会议人员

（一）2010年第一次临时股东大会

1、本公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2010年7月23日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（本公司的境外股东另行通知）均有权出席2010年第一次临时股东大会。

3、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书详见附表。

（二）2010年第一次A股类别股东会

1、本公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止2010年7月23日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（本公司的境外股东另行通知）均有权出席2010年第一次A股类别股东会。

3、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书详见附表。

（三）2010年第一次H股类别股东会

2010年第一次H股类别股东会的出席人员，请详见本公司在境外另行刊发的通知。

四、 参加会议方法

1、出席通知：

欲出席会议的股东应当于2010年8月3日（星期二）前将出席会议的通知送达本公司。股东可以亲自，或通过邮寄或传真将该等出席通知送达本公司。

2、登记方法：

凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡（委托代理人须持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东需持股东帐户卡，由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和代理人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记。

3、登记时间：

2010年8月20日上午9:00----11:30，下午13:00----17:00

4、登记地点：

北京市海淀区西直门北大街62号2603室

5、联系方法：

公司地址：北京市海淀区西直门北大街62号

邮编：100082

联系人：胡源、孟林

联系电话：（010）8229 8162，8229 8161 传真：（010）8229 8158

6、其它事项：

与会股东及其代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件1：中国铝业股份有限公司A股股东参加网络投票程序

附件2：中国铝业股份有限公司2010年第一次临时股东大会的股东授权委托书

附件3：中国铝业股份有限公司2010年第一次A股类别股东会的股东授权委托书

附件4：中国铝业股份有限公司2010年第一次临时股东大会及2010年第一次A股类别股东会出席通知

中国铝业股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月八日

附件1：中国铝业股份有限公司A股股东参加网络投票程序

1.投票流程

（1）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
788600	中铝投票	1	A股

（2）表决议案

序号	议案内容	对应的申报价格
	特别决议案
	审议及批准关于将公司A股发行和授权决议的有效期延长一年的议案	1.00

股东对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

（3）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

2.投票举例

股权登记日持有中国铝业股份有限公司A股的投资者，对“审议及批准关于将公司A股发行和授权决议的有效期延长一年的议案”的投票操作程序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
788600	买入	1.00元	1股	同意
	买入	1.00元	2股	反对
	买入	1.00元	3股	弃权

3.投票注意事项

（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件2：

中国铝业股份有限公司

2010年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（本单位）出席中国铝业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
普通决议案
无
	特别决议案
	审议及批准关于将公司A股发行和授权决议的有效期延长一年的议案

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。

关于表决方法的特别说明：

1.普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过，特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

2.请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

附件3：

中国铝业股份有限公司

2010年第一次A股类别股东会股东授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（本单位）出席中国铝业股份有限公司2010年第一次A股类别股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

股东大会决议案的表决事项		赞成	反对	弃权
普通决议案
无
	特别决议案
	审议及批准关于将公司A股发行和授权决议的有效期延长一年的议案

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。

关于表决方法的特别说明：

1.A股类别股东会决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。

2.请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

附件4：

中国铝业股份有限公司

2010年第一次临时股东大会及2010年第一次A股类别股东会出席通知

敬启者：

本人（附注1） 联系电话：

地址：

为中国铝业股份有限公司（“本公司”）股本中 股（附注2）A股的登记持有人，兹通知本公司，本人拟亲自或委任代理人出席本公司分别于2010年8月23日上午9：00时和9：30时在北京市海淀区西直门北大街62号公司总部办公楼会议室召开的2010年第一次临时股东大会和2010年第一次A股类别股东会。

此致

签署：

日期：

附注：

1.请用正楷填上全名（中文或英文，须与登记在本公司股东名册的相同）及地址。

2.请填上以阁下名义登记的股份总数。

请填妥并签署本出席通知，以邮寄或传真或亲自送递的方式于2010年8月3日（星期二）前送达本公司董事会秘书室（地址为中国北京海淀区西直门北大街62号2603室，邮编100082，或传真号码86-10-82298158）。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东，仍可出席2010年第一次临时股东大会及2010年第一次A股类别股东会。