证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-024

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2010年第十次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2010年第十次临时董事会议通知于2010年7月6日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2010年7月16日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议以记名投票表决方式审议通过以下议案:

  一、关于收购新疆宝深管业有限公司100%股权并控股该公司的议案

  根据公司战略规划，为促进公司新型材料业务发展，公司收购新疆宝深管业有限公司100%股权并控股该公司。根据五洲松德联合会计师事务所五洲松德审字【2010】2-0493号《审计报告》及天津华夏金信资产评估有限公司华夏金信评报字【2010】131号《新疆城建（集团）股份有限公司拟进行股权收购所涉及的新疆宝深管业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，公司本次控股新疆宝深管业有限公司交易款为4450万元，其中1100万元用于收购新疆宝深管业有限公司100%股权（1100万股）；剩余3350万元用于支付该公司原股东及关联方应付款及其他款项。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  二、关于为乌鲁木齐水务（集团）有限公司2000万元银行贷款提供担保的议案

  根据公司与乌鲁木齐水务（集团）有限公司之间的互保合作关系，公司为乌鲁木齐水务（集团）有限公司在上海浦东发展银行乌鲁木齐分行的2000万元贷款提供担保，担保额人民币2000万元，期限二年。

  同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司董事会

  2010年7月19日

  证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2010-025

  新疆城建(集团)股份有限公司

  担保事项公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：乌鲁木齐水务集团有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为2000万元，累计担保额8000万元。

  ●本次担保协议尚未签署

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：人民币30,946万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  本次担保事项已经公司2010年第十次临时董事会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  乌鲁木齐水务集团有限公司注册于乌鲁木齐黑龙江路23号，注册资本壹拾肆亿元人民币，法定代表人刘海华，主要经营范围：城市制水、供水、二次供水、排水和污水处理、水务务工程等。该公司截止2009年12月31日公司资产总额224,899万元，负债总额89,926万元，资产负债率39.99％，本公司与其无关联关系。

  三、董事会意见

  根据公司与乌鲁木齐水务集团有限公司的互保合作关系，董事会同意本次担保事项。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2010年7月16日，公司对外担保总额为30,946万元，无逾期担保。

  五、备查文件目录

  1、新疆城建（集团）股份有限公司2010年第十次临时董事会决议

  2、乌鲁木齐水务集团有限公司营业执照、财务报表

  特此公告。

  新疆城建(集团)股份有限公司董事会

  2010年7月19日