证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2010-041

  债券代码：126016 债券简称：08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

  《公司章程》第117条规定：董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

  根据董事会薪酬与考核委员会的提议，公司第四届董事会根据上述规定，以通讯表决的方式对《关于<宝山钢铁股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>“特别贡献奖励”实施细则的议案》进行表决，并于2010年7月9日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  全体董事一致审议通过《关于<宝山钢铁股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法>“特别贡献奖励”实施细则的议案》。

  特此公告

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2010年7月20日