证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2010－036

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议情况

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2010年7月5日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2010年7月16日于通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过如下事项：

  (一)审议并一致通过《公司2010年半年度报告》及其摘要。

  半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2010年7月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  （二）审议并一致通过《公司控股子公司管理制度》。

  制度全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  （三）审议并一致通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

  制度全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2010年7月20日

  证券代码：002012        证券简称：凯恩股份     公告编号：2010-037

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2010年7月5日以电子邮件方式发出，并于2010年7月6日在公司会议室召开。会议由监事会主席邱忠瑞主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并一致通过《公司2010年半年度报告》及其摘要。经认真审核，监事会认为董事会编制的浙江凯恩特种材料股份有限公司2010年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。         

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  监事会

  2010年7月20日