证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临2010-022

  中青旅控股股份有限公司

  公 告

  本公司及董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司控股子公司桐乡市乌镇旅游开发有限公司已经浙江省商务厅批准，以整体变更方式发起设立为股份有限公司，并更名为乌镇旅游股份有限公司，营业执照现已换发。

  乌镇旅游股份有限公司（以下简称“乌镇旅游”）于2010年7月17日召开了第一届董事会第二次会议，就其在境外公开发行H股股票并在香港联交所主板上市交易事宜进行了审议。

  本次会议具体审议通过了乌镇旅游符合H股发行及上市条件的议案、关于首次公开发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的议案、关于首次公开发行H股股票募集资金投资项目的议案、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案、关于提请股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案、并决定召开2010年乌镇旅游第一次临时股东大会审议前述议案。

  根据乌镇旅游董事会决议，乌镇旅游H股预计发行规模为不少于经扩大后总股本的25%。依据证监发[2004]67号文《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的规定，本公司将于近期召开董事会就乌镇旅游分拆至香港联交所主板上市事宜进行审议，并将提交本公司股东大会审议。

  乌镇旅游在境外公开发行H股股票并在香港联交所主板上市交易事宜尚须提交中国证监会及香港联交所核准。

  特此公告。

  中青旅控股股份有限公司董事会

  2010年7月19日