证券代码：600759 证券简称：正和股份  公告编号：临2010-023 号

  海南正和实业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2010年7月26日以现场方式在昆明召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议表决的董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经审议，形成以下决议：

  关于签署西山区白沙地片区土地一级开发的土地整理合作协议的议案

  5票赞成，0票反对，0票弃权。

  为拓展公司在云南省昆明市房地产开发业务，公司竞投由昆明市西山区白沙地片区土地一级开发工作指挥部委托云南云创招标有限公司组织招标的昆明市西山区白沙地片区土地一级开发的土地整理工程（以下简称“项目”）。

  项目位于昆明市西山区马街街道办事处，东至杜家村、大渔二、三组、大、小石咀村民小组；南至大、小石咀村民小组、马街办事处经贸委、普坪二组、大渔一组；西至西山林场；北至董家村、沥青厂、杜家村；项目用地面积总用地2374亩，净用地1957.55亩（其中不含翠峰生态公园用地）。项目建设期限为两年（自确定正式开工之日起计算）。项目中标金额为人民币1,905,425,000元（暂估，不含翠峰公园投资额），最终总投资额以西山区政府上级部门指定的审计机构审定确认的结论作为结算依据。

  项目中标后，公司将负责西山区白沙地片区土地平整、植被恢复；地块内道路、供水、供电、供气、排水、污水、中水、通信等市政基础设施、公共配套设施，以及控规要求配建的其他公共服务设施建设工作，其他经西山区政府认可需要建设的公共服务设施，以及移交西山区政府前地块的管理及维护等工作。

  中标后董事会授权公司总裁游祖雄先生签署与昆明市西山区人民政府签订《西山区白沙地片区土地一级开发的土地整理合作协议》及相关法律文件。

  同时根据昆明市政府办公厅发布的昆政办【2010】144号《关于印发昆明市工程建设招标投标管理办法的通知》第二十七条规定“评标结果实施公示制度。在确定中标候选人后发出中标通知前，须通过昆明建设交易网（www.kmctn.com）发布中标候选人情况。公示时间为三个工作日。”公司作为中标候选人在收到中标通知书后将发布关于本次交易的补充公告，并且因本次交易金额达到《上海证券交易所上市规则》9.3条规定之标准，公司还须就《关于签署西山区白沙地片区土地一级开发的土地整理合作协议》的议案召开临时股东大会进行审议。

  特此公告。

  海南正和实业集团股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月26日