股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2010-021

  重庆百货大楼股份有限公司

  第五届十三次董事会会议决议公告

  特别提示

  ●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司第五届十三次董事会于2010年7月26日以通讯方式召开，会议通知提前十日发出。公司董事会9名成员全部发表意见。会议审议通过决议如下：

  一、审议通过《关于签署<关于注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议之补充协议一>的议案》

  同意公司分别与重庆商社集团、新天域湖景签署《关于注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议之补充协议一》（协议详见附件一、附件二）。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  二、审议通过《关于申请延长<商务部关于原则同意新天域湖景投资有限公司战略投资重庆百货大楼股份有限公司的批复>有效期的议案》

  2010年2月9日商务部下发《商务部关于原则同意新天域湖景投资有限公司战略投资重庆百货大楼股份有限公司的批复》（商资批2010[143]号），批复有效期截止时间为2010年8月9日。在此期间，公司预计不能如期完成中国证监会的相关审批程序，因此公司向商务部请求将《商务部关于原则同意新天域湖景投资有限公司战略投资重庆百货大楼股份有限公司的批复》有效期延长180天。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告

  附件一、重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社（集团）有限公司关于注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议之补充协议一

  附件二、重庆百货大楼股份有限公司与新天域湖景投资有限公司关于注入资产实际盈利数不足利润预测数的补偿协议之补充协议一

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2010年7月26日