证券代码：600153 股票简称：建发股份 编号：临2010—020

  厦门建发股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  厦门建发股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年7月23日以通讯表决的方式召开，会议通知于7月12日以传真或邮件方式发出，截至7月23日收回全部董事表决意见书，本次会议应出席董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄文洲先生主持，会议经认真审议讨论，以全票通过“关于修订《公司章程》部分条款的议案”。

  鉴于：

  一、公司近期实施了2009年度每10股转增8股的资本公积金转增股本方案，公司总股本由1,243,194,856增至为2,237,750,741股；

  二、公司经营范围略有调整。

  根据《公司法》等相关法律法规，现对公司章程中以下条款进行相应修订：

  1、原第六条：公司注册资本为人民币124,319.4856万元。

  现修订为：公司注册资本为人民币223,775.0741万元。

  2、原第十九条：公司股份总数为124,319.4856万股，均为面值壹元的人民币普通股。

  现修订为： 公司股份总数为223,775.0741万股，均为面值壹元的人民币普通股。

  3、原第十三条：经依法登记，公司的经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务；3、外贸咨询服务和技术交流业务；4、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务；5、房地产开发与经营；6、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售； 7、旧机动车交易业务；8、通讯系统集成设计装修及相关电子产品的开发生产；9、销售棉花；10、农产品初加工（不含食品生产和经营）。11、批发、零售燃料油（不含成品油）、煤炭批发经营（有效期至2010年6月30日）、化工及化工材料（限许可证范围）（有效期至2010年2月14日）;批发白酒（有效期至2010年4月10日）；批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用杂品、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、金属材料、木材、汽车（含小轿车）及零配件、船舶及器材、手表；经营散装食品（非直接入口食品）、预包装食品、冷冻（藏）食品（有效期至2011年4月9日）；批发粮油；经营医疗器械（经营项目按经营许可证范围）（有效期至2011年4月9日）。

  现修订为：经依法登记，公司的经营范围：1、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；2、伍佰万美元以下外国政府贷款项目采购业务；3、外贸咨询服务和技术交流业务；4、经营对销、租赁贸易和保税仓库、图书商品和寄售业务；5、房地产开发与经营；6、农、林、牧、副、渔产品的收购和销售； 7、旧机动车交易业务；8、通讯系统集成设计装修及相关电子产品的开发生产；9、销售棉花；10、农产品初加工（不含食品生产和经营）。11、批发、零售化工及化工材料（不含危险化学品及监控化学品）; 批发、零售纺织品、服装和鞋帽、五金交电、日用杂品、机械电子设备、工艺美术品（不含金银首饰）、建筑材料、纸、纸制品、金属材料、木材、汽车（含小轿车）及零配件、船舶及器材、手表；批发、零售燃料油（不含成品油）、煤炭批发经营（有效期至2010年6月30日）、批发白酒（有效期至2011年4月10日）；经营散装食品（非直接入口食品）、预包装食品、冷冻（藏）食品（有效期至2011年4月9日）；批发粮油；经营医疗器械（经营项目按经营许可证范围）（有效期至2011年4月9日）。

  根据公司2008年度股东大会对董事会关于修订公司章程部分条款的授权，本次章程修订无需提交股东大会审议。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月二十三日

  证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2010—021

  厦门建发股份有限公司

  2010年上半年度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、预计的本期业绩情况

  1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年6月30日

  2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2010年上半年实现净利润与上年同期相比增长约为80%至100%。

  3、本次所预计的业绩是否经过注册会计师审计：否。

  二、上年同期业绩

  1、净利润：409,170,059.51元

  2、每股收益：0.183元(按最新股本总数摊薄计算)

  三、业绩增长原因

  受益于全球经济回暖，公司主营业务收入和主营业务利润均大幅增加。

  四、其他相关说明

  具体财务数据将在公司2010年半年度报告中披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  厦门建发股份有限公司

  二0一0年七月二十六日