二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-012
江苏康缘药业股份有限公司
二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无修改议案的情况
●本次会议无新增议案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年8月9日上午在公司会议室召开。会议采取现场投票表决方式，参加表决的股东及股东代理人共8人，代表股份11976.7965万股，占公司股份总额的37.46％。公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长肖伟先生主持,符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、议案表决情况
1、审议通过了《关于公司受让参股公司股权的议案》。
具体内容详见2010年6月22日公司“2010-010号”公告，网址：http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意11959.1625万股，占本次会议有效表决股份比例的99.85％；反对17.634万股，占本次会议有效表决股份比例的0.15%；弃权0股。
2、审议通过了《公司2010年半年度资本公积金转增股本预案》。
公司2010年半年度资本公积金转增股本预案为：以公司2010年6月30日总股本319,728,224股为基数，向全体股东拟以每10 股转增3股的比例转增股本，合计转增股本95,918,467股。转增后公司总股本由319,728,224股增加为415,646,691股。按新股本摊薄计算，公司 2010年半年度基本每股收益为 0.22元/股。
表决结果：同意11976.7965万股，占本次会议有效表决股份比例的100％；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于换届选举第四届董事会的议案》。
推选肖伟、杨寅、凌娅、夏月和独立董事人选张伯礼、任德权和高允斌组成第四届董事会。根据公司章程规定，本次董事选举采取累积投票制。
各位董事人选的表决结果均为：同意11976.7965万股，占本次会议有效表决股份比例的100％；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了《关于换届选举第四届监事会的议案》。
推选李军、李蕊为公司监事，与职工监事江希明组成公司第四届监事会。根据公司章程规定，本次监事选举采取累积投票制。
各位监事人选的表决结果均为：同意11976.7965万股，占本次会议有效表决股份比例的100％；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、2010年第一次临时股东大会决议
2、律师法律意见书
江苏康缘药业股份有限公司
二〇一〇年八月九日
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-013
江苏康缘药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2010年7月30日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年8月9日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事6人。公司监事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，审议通过以下各项议案及事项，并形成决议。
一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》，选举肖伟先生担任董事长，选举杨寅先生担任副董事长。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举董事会专业委员会的议案》，各专业委员会的名单如下：
1．薪酬与考核委员会由3人组成：主任委员张伯礼先生(独立董事),成员为肖伟先生、高允斌先生(独立董事)；
2．审计委员会由3人组成：主任委员高允斌先生(独立董事)，成员为凌娅女士、任德权先生(独立董事)；
3．提名委员会由3人组成：主任委员任德权先生(独立董事)，成员为肖伟先生、张伯礼先生(独立董事)；
4．战略委员会由5人组成：主任委员肖伟先生,成员为杨寅先生、凌娅女士、夏月先生、任德权先生（独立董事）。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》，聘任肖伟先生为总经理，聘任程凡先生为董事会秘书，聘任解金亮先生为证券事务代表，任期与本届董事会相同。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,聘任凌娅女士、郭传宝先生为常务副总经理，聘任杨永春先生、王振中先生、许登科先生为副总经理，聘任陈友龙先生为财务总监，任期与本届董事会相同。
该议案进行分项表决，表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。
高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
江苏康缘药业股份有限公司董事会
二○一○年八月九日
附件：
江苏康缘药业股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表简历
一、高级管理人员简历
肖伟先生， 董事长兼总经理，1959年10月出生，中药学博士，研究员级高级工程师。1986年至1996年任原连云港中药厂副厂长、厂长；1996年至2000年11月任原连云港康缘制药有限公司董事长兼总经理；2000年12月起担任公司董事长，2008年10月起兼任公司总经理至今。肖伟先生曾荣获江苏省优秀企业家、省十大杰出青年企业家、省科技成果转化先进个人、省劳动模范等荣誉称号，1998年起享受国务院特殊津贴。肖伟先生现兼任北京中医药大学、南京中医药大学教授，博士生导师，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，十一届全国人大代表，江苏省政协委员，连云港市人大常委，连云港市委委员等职务。
凌娅女士，常务副总经理，1960年4月出生，大学学历，研究员级高级工程师。2000 年进入公司，先后任总经理助理、研究所所长、副总经理，分管新药研发工作，2007 年 4 月至今任公司常务副总经理，现兼任江苏康缘集团有限责任公司董事。凌娅女士曾获国家级“巾帼百家岗位明星”称号、省级科技创新先进工作者称号、全国劳动模范称号、全国十佳巾帼劳动模范称号，现任江苏省药理学会理事、连云港市新浦区政协委员。
郭传宝先生，常务副总经理，1974年12月7日出生，大学学历，助理工程师 ，1996年进入公司，历任销售地区经理、分公司经理，总经理助理，营销总监等。
杨永春先生，副总经理，1973年11月出生，大专学历，助理会计师。1997年进入公司，历任营销财务部经理、审计部主任、办事处经理、分公司副经理、分公司经理、营销总监。
王振中先生，副总经理，1968年3月出生，博士研究生，高级工程师。1993 年进入公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长等职务，2007 年 4 月起任科研总监。王振中先生2001 年被江苏省政府授予江苏省劳动模范称号，2004 年被评为江苏省企业青年创新人才，2006 年被评为连云港市“十五”科技创新先进个人。
许登科先生，副总经理，1967年6月出生，大学本科学历，主治医师，高级营销师。2009年7月进入公司。入司前，曾就职于国内知名医药和保健品企业，担任过销售代表、地区经理、大区经理、全国销售总监、事业部总经理、品牌部经理、监察部经理、总经理特别助理、副总经理等职。
陈友龙先生，财务总监，1975年10月出生，大学学历，会计师。1998年7月进入公司，历任公司审计部经理、连云港康盛制药有限公司财务部经理、连云港康缘医药商业有限公司财务部经理、公司财务部经理。
程凡先生，董事会秘书，1968年9月出生，工商管理硕士，高级经济师。1991年到原连云港中药厂工作，历任车间主任、技改办主任、办公室主任，2000年12月股份公司成立后任董事会秘书，2005年6月至2006年4月兼任公司副总经理。程凡先生兼任连云港康缘集团有限责任公司董事。
二、证券事务代表简历
解金亮先生，证券事务代表，1977年9月出生，大学学历。2002年-2007年历任青岛技术产权交易所综合业务部项目经理、技术转移部经理、总裁助理，2007年5月进入江苏康缘药业股份有限公司发展部，现任发展部经理。
证券简称：康缘药业 证券代码：600557 公告编号：2010-014
江苏康缘药业股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2010年8月9日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。公司董事、高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由职工监事江希明先生主持。
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举职工监事江希明先生担任监事会主席。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会主席简历见附件。
江苏康缘药业股份有限公司监事会
二〇一〇年八月九日
附件：
监事会主席简历
江希明先生，监事会主席，1953年3月出生，大学文化，高级工程师。曾连续获得97、98年度江苏省科技进步三等奖，获96、97年市科技进步二等奖。江希明先生历任连云港市中药厂副厂长、康缘制药研究所所长、副总工程师、康缘药业监事会主席，兼任省中医药学会理事，市中医药学会常务理事。