证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2010-017 号

  贵州盘江精煤股份有限公司关于委托盘江煤电（集团）有限责任公司

  无偿代为办理缴纳“四险一金”手续的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司委托实际控制人盘江煤电（集团）有限责任公司，向劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门无偿代为办理缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金手续。

● 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：此项交易不影响上市公司的损益、资产状况和持续经营能力。

● 此项交易尚需公司董事会审议批准，审议该项议案时，公司五名关联董事将进行回避，不参加表决。

一、交易概述

本公司自设立以来，每年均向劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金（以下简称“四险一金”）。但缴纳手续均是由本公司委托本公司的实际控制人盘江煤电（集团）有限责任公司（以下简称“盘江集团”）无偿代为办理。盘江集团持有本公司第一大股东贵州盘江煤电有限责任公司53.46%的股权，在委托盘江集团办理上述缴纳事项的过程中，构成本公司与盘江集团资金往来的关联关系。

二、关联方介绍

公司名称：盘江煤电(集团)有限责任公司

注册地址：盘县红果干沟桥

注册资本：52,374万元

法定代表人：张仕和

经营范围：原煤开采、洗选精煤、特殊加工煤、焦炭、建材、建筑安装设计、机电修配加工、铁合金冶炼、电力、汽车修理、矿用风筒及橡胶制品、养殖、种植、化工、冶炼；自营出口：焦炭、金属镁、电解铝；自营进口：本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表的零配件。

三、关联关系的基本情况和对公司的影响

1、交易金额

本公司自设立以来，每年均向劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门缴纳“四险一金”。但缴纳手续均由公司委托盘江集团无偿代为办理。2010年1-6月份，公司共缴纳“四险一金”16,793.5万元，均由公司委托盘江集团无偿代为办理缴纳手续。公司全年预计缴纳“四险一金”2.3亿元，均由盘江集团无偿代为办理缴纳手续。

2001年至2009年，公司各年度缴纳的“四险一金” 如下表（缴纳手续均由盘江集团无偿代为办理）：

年 度	缴纳金额（元）
2001	26,783,723.87
2002	28,667,208.91
2003	31,767,070.21
2004	50,464,586.72
2005	56,707,229.85
2006	68,998,148.43
2007	85,612,508.87
2008	112,861,026.35
2009	294,132,734.67

2、交易对公司的影响：此项交易对公司无不利影响。

本公司重大资产重组完成后，目前正在向劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门申请办理开户事宜，待相关手续办理完毕后，将由本公司直接向劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门办理缴纳“四险一金”手续。

四、独立董事意见

独立董事认为：该关联关系是公司委托盘江集团无偿代为向劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门办理缴纳“四险一金”手续而与关联人构成的资金往来关联关系，未损害公司和股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，我们同意该关联交易。

五、审议程序

此项交易需获公司董事会批准，审议该项议案时，公司五名关联董事将进行回避，不参加表决。

此项关联交易不需获得股东大会批准。

六、备查文件

1、独立董事的独立意见。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2010年8月9日

贵州盘江精煤股份有限公司独立董事

关于委托盘江煤电（集团）有限责任公司代为缴纳“四险一金”

关联关系的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司委托盘江煤电（集团）有限责任公司（以下简称“盘江集团”）代为向劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及住房公积金（以下简称“四险一金”）发表独立意见如下：

1、该关联关系是公司委托盘江集团无偿代为向劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门缴纳“四险一金”而与关联人构成的资金往来关联关系，未损害公司和股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

2、我们同意该关联交易。

公司要抓紧办理“四险一金”缴纳的开户事宜，尽快由公司直接向劳动和社会保障部门及住房公积金管理部门缴纳“四险一金”。

贵州盘江精煤股份有限公司

独立董事：姜智敏、才庆祥、张瑞彬

2010年8月 9 日