证券代码：600499 证券简称：科达机电 公告编号：2010–038

  广东科达机电股份有限公司关于控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司投资设立佛山科达洁能有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、投资标的名称：佛山科达洁能有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

  2、投资金额和比例（占投资标的总股本的比例）：金额4,900万元，比例70%

  3、投资期限（起始日和结束日）：以新公司营业执照为准

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  2010年8月12日，广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司（公司控股70%）与自然人姚云在佛山签署了《成立佛山科达洁能有限公司合同》，马鞍山科达洁能股份有限公司拟与姚云先生共同投资7,000万元设立佛山科达洁能有限公司，其中，马鞍山科达洁能股份有限公司以现金方式出资4,900万元，占注册资金的70%，姚云先生以现金方式出资2,100万元，占注册资金的30%。该公司经营的范围是：清洁人工煤气的生产及销售（以工商登记机关批准经营范围为准）。

  本次投资不构成关联交易。

  （二）董事会审议情况

  公司第四届董事会第十八次会议于2010年8月12日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，授权代表0人。全体监事列席了会议。会议通过记名投票的方式，审议通过了《关于控股子公司马鞍山科达洁能股份有限公司投资设立佛山科达洁能有限公司的议案》，同意9票，反对0票，弃权 0票。

  （三）投资行为生效所必需的审批程序

  根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司对该项投资的审批在董事会的权限范围之内，不需要提交股东大会审议。

  二、投资协议主体的基本情况

  公司名称：马鞍山科达洁能股份有限公司

  公司类型：股份有限公司（非上市）

  注册资本：4,020万元

  成立日期：2007年4月28日

  注册地址：马鞍山市经济技术开发区凌霄大道北段555号

  法定代表人：武桢

  经营范围：清洁能源相关机械设备及相关自动化技术及装备的研制、开发与制造、销售；机电产品零配件销售；清洁煤气、蒸气、蒸汽的制造与销售（限分支机构经营）。

  自然人名称：姚云

  住址：内蒙古包头市青山区

  三、投资标的的基本情况

  投资标的名称：佛山科达洁能有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

  注册资本：7,000万元人民币

  注册地址：佛山市南海区西樵镇科技工业园（以工商登记机关登记地址为准）。

  经营范围：清洁人工煤气的生产及销售（以工商登记机关批准经营范围为准）。

  该公司拟建设4台20 KNm3/h粉煤气化炉装置，供气客户为广东兴辉陶瓷集团有限公司。投资总额为22,600万元人民币，其中，注册资本7,000万元由双方以自有资金出资，剩余15,600万元由佛山科达洁能有限公司向银行申请项目贷款。

  股东情况、出资额及出资比例：马鞍山科达洁能股份有限公司以现金方式出资4,900万元，占注册资金的70%，姚云先生以现金方式出资2,100万元，占注册资金的30%。

  四、投资合同的主要内容（以下甲方指“马鞍山科达洁能股份有限公司”，乙方指“姚云”）

  甲方与乙方同意共同出资设立佛山科达洁能有限公司，建设4台20 KNm3/h粉煤气化炉装置，该公司经营期限为十五年，期满经股东双方一致同意后，可以延长经营期限；双方出资款应在本合同签订之日起3个月内足额汇入公司验资账户。

  五、本次投资对上市公司的影响

  （一）本次对外投资的资金来源全部为公司自筹资金。

  （二）该项投资为公司增加新的利润增长点，有利于本公司将来整体经营业绩的稳步增长。

  六、对外投资的风险分析

  公司本次投资建设4台20 KNm3/h粉煤气化炉装置，较前期生产的10 KNm3/h粉煤气化炉装置在产品规格上有较大进步，同时，该装置不同于前期炉型生产的无氧煤气，本次20 KNm3/h粉煤气化炉装置产出煤气为有氧煤气，煤气热值明显提高，由于技术的改进，在新产品的运作过程中需注意防范技术风险。

  由于新公司的成立存在不同管理模式的融合及管理理念的统一，因而存在一定的管理风险。新公司成立后将按《公司法》要求规范运作，建立完善的法人治理结构，有效地防范管理风险。

  七、涉及关联交易

  本次投资不构成关联交易。

  八、备查文件目录

  （一）公司第四届董事会第十八次会议决议

  （二）投资合同

  特此公告。

  广东科达机电股份有限公司董事会

  二○一○年八月十三日