证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-022

  崇义章源钨业股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年7月25日以传真/电话或电子邮件的形式送达，于2010年8月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的董事共9名，实际出席董事7名，董事肖明先生因出差未能出席本次会议，委托董事范迪曜先生代其行使表决权，独立董事麦建光先生因出差未能出席本次会议，委托独立董事陈毓川先生代其行使表决权，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开董事会的规定，经审议通过如下决议：

  1. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年半年度报告正文》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年半年度报告摘要》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

  3. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年中期利润分配的预案》。

  截至2010年6月30日，母公司资本公积为468,972,623.97元，盈余公积为39,194,224.46元，未分配利润为288,477,968.51元。鉴于公司分配以母公司为主体，可供分配的利润为288,477,968.51元。

  董事会建议公司2010年中期利润分配预案为：以2010年6月30日的总股本428,213,646股为基数，向全体股东每10股拟派发现金红利1.50元（含税），共计现金分红总额64,232,046.90元（含税）。

  中期不进行公积金转增股本。

  本议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

  4. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  5. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订内幕知情人报备制度的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  6. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订内部审计管理制度的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  7. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订外部信息使用人管理制度的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  8. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  9. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制订机构调研接待工作管理办法的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  10. 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

  董事会提请召开2010年第二次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等将另行通知。

  特此公告

  崇义章源钨业股份有限公司董事会

  2010年8月16日

  证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：临2010-023

  崇义章源钨业股份有限公司

  关于第一届监事会第十次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2010年8月1日以传真/电话或电子邮件的形式送达，于2010年8月13日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事共3名，实际参与表决监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

  1、审议通过《公司2010年半年度报告及摘要》。

  监事会认为：公司《2010年半年度报告及摘要》编制的内容和格式符合法律法规规定及中国证监会和深圳证券交易所的要求，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。

  2、审议通过《关于2010年中期利润分配的预案》

  表决结果：3票通过；0票弃权；0票反对。

  具体内容请见公司临2010-022第一届董事会第十三次会议决议公告。

  此议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。

  特此公告

  崇义章源钨业股份有限公司监事会

  2010年8月16日