本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2010年8月13日上午在深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室召开,会议通知于2010年8月2日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议的召开与表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议由公司董事、总经理辛杰先生主持，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议：

  一、审议通过了《关于2010年半年度报告及其摘要的议案》

  半年报全文登载在2010 年8 月17 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

  二、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》

  公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬分配方案附后。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事、监事的薪酬需提请股东大会批准，股东大会召开时间另行通知。

  （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

  三、审议通过了《关于聘请2010-2012年度常年法律顾问及支付报酬的议案》

  根据工作需要，同意聘请国浩律师集团（深圳）事务所担任公司2010-2012年度常年法律顾问，支付法律顾问服务费用208,080元/年。

  （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

  四、审议通过了《关于调整深圳市威斯特酒店管理有限公司股权的议案》

  为明晰公司所属企业“深圳市威斯特酒店管理有限公司”的产权结构，鉴于该公司2009年12月31日经审计的账面净资产为负数，公司董事会同意按0元价格将“深圳市市政物资贸易有限公司”（本公司控股企业）持有的该公司62.5%的股权协议转让给本公司（母公司）。

  转让后，“深圳市威斯特酒店管理有限公司”的股权结构为：本公司持有62.5%股权，全资子公司“深圳市市政工程总公司”持有37.5%股权。

  本次调整有利于明晰产权结构和优化资源配置，加强公司对物业管理和酒店经营业务的管理。因属于公司内部股权调整，无需评估，对公司整体效益不产生影响。

  （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

  五、审议通过了《关于对深圳市天健沥青道路工程有限公司增资的议案》

  公司董事会同意对全资子公司“深圳市市政工程总公司”的子公司“深圳市天健沥青道路工程有限公司”的注册资本由2080万元增加到2580万元，增资500万元。增加注册资本有利于该公司今后承接大型市政工程任务。

  （表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）

  独立董事对提交审议的《关于公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》及2010半年度报告等事项进行了审查，发表了独立意见。详细内容刊登在2010年8月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

  2010年8月17日

  附：《2009年度公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案》

  1、公司董事、总经理辛杰先生从2009年度11月底开始任现职，2009年度薪酬为3.5万元。

  2、公司董事梁键先生2009年任职时间为8－12月，其2009年度薪酬为13.24万元。

  3、公司董事、财务总监孙静亮先生2009年度未在公司领取薪酬，公司通过控股股东深圳市国资局的全资企业深圳市投资控股有限公司划转了30万元用于支付其薪酬。

  4、公司监事会主席赵宁先生2009年度未在公司领取薪酬，公司通过控股股东深圳市国资局的全资企业深圳市投资控股有限公司划转了36万元用于支付其薪酬。

  5、监事、审计监察部经理王成美先生2009年度薪酬为23.7万元。

  6、监事、原人力资源部经理谢涛先生2009年度薪酬为23.7万元。

  7、公司副总经理、董事会秘书高建柏先生2009年度薪酬为31.78万元。

  8、公司副总经理刘德树先生2009年度薪酬为31.78万元。

  9、公司副总经理宋扬先生从2009年度11月底开始任现职，2009年度薪酬为2.65万元。

  10、公司原董事长陈潮先生2009年任职时间为1－11月，其2009年度薪酬为39.42万元。

  11、公司原董事、总经理姜永贵先生2009年度薪酬按公司总经理岗位考核分配。

  12、公司原董事张延冬女士2009年任职时间为1－7月，其2009年度薪酬为18.54万元。

  13、原监事颜继佩先生2009年任职时间为1－3月，其2009年度薪酬为7.95万元。

  14、公司原副总经理付雄义先生2009年度薪酬为31.78万元。

  15、公司原副总经理孙世和先生2009年度薪酬为31.78万元。

  16、公司原副总经理滕显友先生2009年任职时间为1－11月，其2009年度薪酬为29.13万元。

  17、公司原董事会秘书徐肇松先生2009年度薪酬为26.3万元。

  以上薪酬为税前收入。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事、监事的薪酬需提请股东大会批准。

  证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2010-22

  深圳市天健（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告