证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2010-030

宁波康强电子股份有限公司

第三届董事会十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2010年8月8日以传真、电子邮件形式发出，会议于2010年8月13日上午9：00 时在公司1号会议厅以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全部监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2010年半年度报告及摘要》。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司相关公告(公告编号:2010-031)。

三、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于注销钟公庙分公司的议案》。

四、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于提议召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于2010 年9 月2上午9：30在公司一号会议厅召开2010 年度第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一○年八月十七日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2010-031

宁波康强电子股份有限公司

关于为子公司综合授信业务提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次议于2010年8月13日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外担保情况概述

1、控股子公司江阴康强电子有限公司业已于年初建成投入试运行，考虑到其下半年扩大规模的需要，公司拟在原2600万元的担保额度上为其追加6000万元（含）的担保额度，担保总额度不超过人民币8600万元（含），占公司2009年末经审计净资产比例为14.48%，担保期限为一年。

2、拟为公司控股子公司宁波米斯克精密机械工程技术有限公司综合授信业务提供担保，担保总额度不超过人民币1100万元（含），占公司2009年末经审计净资产比例为1.85%，担保期限为一年。

3、公司将对上述担保收取担保费，在担保额度内，每笔银行借款的担保费计算标准为：借款期限在2年（含）以内的，按照担保额度的1%一次性收取担保费； 借款期限在2年（不含）以上的，按照担保额度的1.5%一次性收取担保费。担保期间内不收取其它费用。

二、被担保人基本情况

1、江阴康强电子有限公司成立于2008年10月20日，注册资成本为10，400 万元，系公司与江苏新潮科技集团有限公司合资兴建，其中本公司持股比例为70%，江苏新潮科技集团有限公司占30%，注册地址：江阴市经济开发区东定路3号， 法定代表人郑康定，该公司目前从事各种引线框架及半导体元器件、半导体体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造和销售。

经天健会计师事务所审计，截止到2009年12月31日，江阴康强电子有限公司总负债11，291.48元，总资产101，305，994.18元，净资产101，294，702.70元，无银行借款；2009年度无营业收入，净利润-1，752，109.18元。

截止到2010年6月30日，江阴康强电子有限公司总负债56，534，811.25元，总资产151，382，863.28元，净资产94，848，052.03元；2010年上半年实现营业收入16，552，796.02 元，净利润-6，446，650.67元(未经审计)。

2、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司成立于2008年6月16日，注册资本：1，000万元，公司持有其65%的股份。注册地址：宁波市镇海区庄市街道中官西路777号，经营范围：一般经营项目：自动化工程的设计、制造；精密机器设备、冲床、电子加工设备的设计、制造；自营货物和技术的出口，但国家限定经营或禁止出口的货物和技术除外。

经天健会计师事务所审计，截止到2009年12月31日，宁波米斯克精密机械工程技术有限公司总负债14，045，283.98元，总资产23，256，084.17元，净资产9，210，800.19元，无银行借款；2009年度营业收入29，831，266.34元，净利润917，889.76元。

截止到2010年6月30日，宁波米斯克精密机械工程技术有限公司总负债23，253，559.45元，总资产34，632，818，48元，净资产11，379，259.03元；2010年上半年实现营业收入23，506，938.11元，净利润2，168，458.84元(未经审计)。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：保证担保。

2、担保金额：为江阴康强微电子有限公司追加担保额度6000万元（含），担保总额度不超过人民币8600万元（含）；为宁波米斯克精密机械工程技术有限公司公综合授信业务提供担保总额度不超过人民币1100万元（含）。

3、期限：一年。

四、董事会意见

本次为控股子公司江阴康强微电子有限公司、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定。被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，公司第三届第十三次董事会认为上述担保不会损害公司利益，同意本公司为江阴康强微电子有限公司、宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供担保。

2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；公司对外担保余额为4713.80万元，占公司2009年末经审计净资产比例为7.94%。截止本公告日，公司对全资子公司和控股子公司提供的担保总额度为14，700万元，占公司2009年末经审计净资产比例为24.75%；占公司2009年末经审计总资产比例为13.52%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和公司《重大财务和投资决策制度》的规定，公司上述担保尚需提交股东大会审议。

五、独立董事意见：

公司本次对江阴康强电子有限公司追加6000万元的综合授信业务担保额度贷款及对宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供1100万元的综合授信业务担保额度，主要是为了满足控股子公司扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司为江阴康强电子有限公司及宁波米斯克精密机械工程技术有限公司提供担保。根据公司相关规定，上述担保须提交股东大会审议。

六、累计担保数量

本次担保系公司控股子公司提供担保。截止本次董事会召开日，公司对外担保余额为4713.80万元，对合并报表范围内的子公司提供的担保亦为4713.80万元，占公司2009年末经审计净资产比例为7.94%。无逾期担保。

七、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一○年八月十七日

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2010-032

宁波康强电子股份有限公司

二〇一〇年度第二次临时股东大会通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定召开公司二〇一〇年度第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会召集人：公司董事会

2、会议表决方式：现场表决

3、会议召开地点：宁波康强电子股份有限公司二楼会议室

4、会议召开日期和时间：2010年9月2日上午9：30

二、会议出席和列席人员：

1、会议出席人员：股权登记日（2010年8月26日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。

2、会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，其他人员。

三、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》

四、会议登记方法

1. 登记方式：

1) 个人股东应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件办理登记手续。

2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须凭股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；代理人须持营业执照复印件（须加盖公章）、代理人身份证、法人授权委托书到本公司证券部办理登记手续；

3) 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2010年8月30日（8：00 — 16：30）。

3. 登记地点：宁波康强电子股份有限公司证券部

六、其它事项

1. 会议联系方式：

1) 公司地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号

2) 邮政编码：315105

3) 电 话：0574-56807119

4) 传 真：0574-56807088

5）电子邮箱 board@kangqiang.com

6) 联 系 人：赵勤攻 、杜云丽

2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一〇年八月十七日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

截止2010年8月26日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司2010年9月2日召开的2010年度第二次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）