A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-035

A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2010-035

招商银行股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司第八届监事会第二次会议于2010年8月17日在呼和浩特召开。会议由韩明智监事会主席主持。会议应到监事9名，实际现场到会监事7名，朱根林、胡旭鹏监事通过电话接入参加会议，会议总有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2010年中期行长工作报告》。

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了公司《2010年半年度报告》全文及摘要，并出具如下审核意见：

1、公司《2010年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、公司《2010年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2010年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

赞成：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2010年8月18日

A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-036

A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2010-036

招商银行股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届董事会第三次会议于2010年8月18日在呼和浩特召开。秦晓董事长主持了会议，会议应到董事18名，实际现场到会董事16名，魏家福董事、傅俊元董事通过电话接入参加会议，总有效表决票为18票，本公司7名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2010年中期行长工作报告》。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《2010年半年度报告》全文及摘要。

赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《关于招商银行发起设立村镇银行的议案》，董事会同意：

1、10家村镇银行建设计划，首批启动6家（东、中、西部各2家），其余4家根据情况另行安排。

2、10家村镇银行股权投资控制在人民币4.1亿元以内，其中首批6家投资总额控制在人民币2.6亿元以内。

3、授权高级管理层在董事会审定的建设计划和投资总额内，自主决定村镇银行选址及相关的具体筹建工作，事后报备。

赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

四、审议通过了《关于招商银行上海大厦项目建设投资预算报告》，董事会同意招商银行上海大厦项目建设投资预算控制在人民币191,504万元以内。

赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

五、审议通过了《关于招商银行信用卡中心项目建设投资预算报告》，董事会同意招商银行信用卡中心项目建设投资预算控制在人民币185,997万元以内。

赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

六、审议通过了《关于招商银行股份有限公司薪酬管理有关问题的议案》。

赞成：18 票； 反对：0 票； 弃权：0 票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2010年8月18日

A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2010-037

A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:2010-037

招商银行股份有限公司

关于2009年度高管薪酬的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经本公司董事会审核同意，现将在本公司领取薪酬的高级管理人员2009年度税前报酬总额披露如下：

姓 名	职务	2009年度税前报酬总额 (人民币万元)
马蔚华	执行董事、行长兼首席执行官	730.60
张光华	执行董事、副行长	397.40
李 浩	执行董事、副行长兼财务负责人	395.20
唐志宏	副行长	387.40
尹凤兰	副行长	387.40
丁 伟	副行长	385.60
汤小青	纪委书记	387.40
王庆彬	行长助理	358.70
徐连峰	技术总监	240.00
范 鹏	审计总监	242.10
兰 奇	董事会秘书	240.00

注：朱琦先生在本公司附属公司永隆银行有限公司领取薪酬。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2010年8月18日