股票代码：600087 股票简称：长航油运 编号：临2010-017

  债券代码：122998 债券简称：04长航债

  中国长江航运集团南京油运股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

  暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2010年8月23日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于2010年8月26日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、 通过《关于投资新建2艘32万吨级VLCC油轮的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为积极落实政府提出的“国油国运”政策，保障我国能源安全，更好地适应市场形势的发展，进一步壮大VLCC船队规模，提高公司市场竞争力和市场占有率，经过广泛深入的市场调查研究，公司拟由全资子公司长航油运（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）投资新建2艘32万吨级VLCC油轮，主要从事我国进口原油运输，同时积极开拓西线运输市场。单船造价不超过1亿美元，所需资金由香港公司自筹解决。两艘VLCC油轮预计将于2012年下半年投入运营。项目投产后，单船预计可实现年运输收入（前10年期租收益）约1,550万美元，净利润约420万美元。

二、 通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会拟定于2010年9月12日召开2010年第一次临时股东大会。本次会议的有关事项如下：

1、召开会议基本情况：

（1）会议召集人：公司董事会。

（2）召开时间：2010年9月12日上午10:00。

（3）会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。

（4）会议方式：现场开会。

2、会议审议事项

审议《关于投资新建2艘32万吨级VLCC油轮的议案》。

3、会议出席对象

（1）凡于2010年9月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因事不能出席者可委托代理人出席会议。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

4、会议登记方法

符合上述条件的股东请于2010年9月10日9：00—17：00到本公司证券部办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日9：30之前到油运大厦16楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

5、其他事项

与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

联系地址：南京市中山北路324号油运大厦6楼

联 系 人：龚晓峰 徐赞

联系电话：025-58586145 58586146

传 真：025-58586145

邮 编：210003

中国长江航运集团南京油运股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集团南京油运股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于投资新建2艘32万吨级VLCC油轮的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数（股）：

委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：自2010年 月 日至2010年 月 日