证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-040

  湖南天润化工发展股份有限公司

  第八届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2010年8月26日以现场表决方式召开，会议通知和会议资料已于2010年8月20日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2010年年半年报的议案》；

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

  《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司外部信息使用人管理制度的议案》；

  《关于公司外部信息使用人管理制度》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司内幕信息知情人登记制度的议案》；

  《关于公司内幕信息知情人登记制度》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  湖南天润化工发展股份有限公司董事会

  二0一0年八月二十六日

  证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2010-042

  湖南天润化工发展股份有限公司

  第六届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2010年8月26日在公司二楼会议室召开，会议通知和会议资料已于2010年8月24日向全体监事以邮件方式发出。本次监事会应出席会议的监事5人，实际出席监事5人；应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人；收到有效表决票5份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司2010年半年度报告及摘要的议案》；

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2010年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

  三 、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司外部信息使用人管理制度的议案》；

  四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司内 幕信息知情人登记制度的议案》；

  特此公告！

  湖南天润化工发展股份有限公司监事会

  二〇一〇年八月二十六日