第三届董事会第二十八次
会议决议公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2010-045
TCL集团股份有限公司
第三届董事会第二十八次
会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2010年8月13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年8月25日下午2点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于本公司2010年半年度坏帐核销的议案》。
本公司2010年上半年拟核销坏账1,836万元，其中：应收账款核销1,652万元，其他应收款核销184万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2010年半年度报告全文及摘要》。
三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》。
经中国证券监督管理委员会于2010年5月26日以证监许可[2010]719号文核准，本公司采取向十名特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）1,301,178,273股，本次发行新增股份的上市日为2010年8月3日，公司注册资本由人民币2,936,931,144元增加至人民币4,238,109,417元,发行的总股份数由2,936,931,144股增加至4,238,109,417股。现将《公司章程》中关于注册资本及股份总数的相关条款进行修订。
修改详情见本公告附件：章程修正案（2010年8月25日）。
本公司修改后的《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
本议案将提交本公司2010年第二次临时股东大会审议。
四、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2010年第二次临时股东大会的议案》。
兹定于2010年 9月13日上午9：30分在深圳TCL大厦B座19楼召开本公司2010年第二次临时股东大会，审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2010年8月25日
附件：章程修正案（2010年8月25日）
TCL集团股份有限公司
《章程修正案》
（2010年8月25日）
1、章程原文：
第三条 公司于2004年1月2日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 590,000,000股以及在吸收合并TCL通讯设备股份有限公司时向原TCL通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股 404,395,944股，合计 994,395,944股，于2004年1月30日在深圳证券交易所上市。
公司于2009年1月7日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股350,600,000股，于2009年4月27日在深圳证券交易所上市。
修改为 ：
第三条 公司于2004年1月2日经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 590,000,000股以及在吸收合并TCL通讯设备股份有限公司时向原TCL通讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股 404,395,944股，合计 994,395,944股，于2004年1月30日在深圳证券交易所上市。
公司于2009年1月7日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股350,600,000股，于2009年4月27日在深圳证券交易所上市。
公司于2010年5月26日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股1,301,178,273股，于2010年8月3日在深圳证券交易所上市。
2、章程原文：
第六条 公司注册资本为人民币2,936,931,144元。
修改为 ：
第六条 公司注册资本为人民币4,238,109,417元。
3、章程原文：
第二十条 公司经批准发行的股份总数为2,936,931,144股，全部为普通股。
修改为：
第二十条 公司经批准发行的股份总数为4,238,109,417股，全部为普通股。
TCL集团股份有限公司
董事会
2010年8月25日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2010-046
TCL集团股份有限公司
第三届监事会第十一次
会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2010年8月13日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2010年8月25日下午1点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参会 3人，实际参会监事 3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1. 关于本公司2010年半年度坏帐核销的议案
本公司2010年上半年拟核销坏账1,836万元，其中：应收账款核销1,652万元，其他应收款核销184万元。由于已全额计提坏帐准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏帐准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
2. 本公司2010年半年度报告全文及摘要
公司监事会根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关要求，对公司编制的2010年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2010年半年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2010年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2010年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
特此公告
TCL集团股份有限公司
监事会
2010年8月25日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2010-047
TCL集团股份有限公司
关于召开本公司2010年第二次
临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
| （3）本公司聘请的见证律师。 6．会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室 |
| 二、会议审议事项 |
| （三）披露情况 以上议案具体内容详见本公司于2010年8月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
| 3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦B座19层 邮政编码：518057 |
| 四、其它事项 |
| （5）联系人：徐晶、温颖儿 2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。 |
| 五、备查文件 |
| 公司第三届董事会第二十八次会议决议 |
特此公告
TCL集团股份有限公司
董事会
2010年8月25日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
| 序号 | 议案 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于修改本公司〈章程〉的议案》 | |||
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。