证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科   编号: 临2010-045

  上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  上海宽频科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2010年8月25 日下午在本公司二十楼会议室召开，会议应出席董事六人，实际出席董事六人，公司监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议由公司董事长史佩欣先生主持。本次会议审议了有关公司2010年半年度报告等事宜，并达成下列决议：

  一、 会议经过审议，通过了公司2010年半年度报告全文及摘要；

  二、 会议对上海上会会计师事务所对公司2009年度的年报审计出具无法表示意见的审计报告。现作如下说明：

  1、关于持续经营能力存在重大不确定性

  公司的经营环境确实相当严峻。但公司经营层发挥主观能动性，积极修复和改善公司的资金状况，努力拓展市场，努力进行公司内部的资源整合，充分发挥存量资产的作用。

  今年上半年，公司主营业务收入同比增长14.43%，产品毛利率达到26.47%，同比上升了十一点四个百分比。上半年累计亏损约1700万元，比去年同期减少亏损约3000万元。下半年，公司将在控股股东的大力支持下，进一步加强对各子公司经营责任制的考核，开源节流，降本增效，减少亏损。

  2、关于南京康成房产被拍卖及南京斯威特对公司资金的占用

  南京康成房产被拍卖造成南京斯威特对上市公司的资金占用。同时对酒店经营也产生了影响。对此，公司董事会已经向南京市中级人民法院提出追偿诉讼。今年7月20日南京中院进行了初步的庭审调查，公司通过改变诉讼请求，于9月15日再次开庭审理，对南京斯威特的资金占用继续进行追偿。

  3、关于银洞山铁矿探矿权证的过户

  银洞山铁矿探矿权证的过户是公司股权分置改革的遗留问题。从2007年5月至今已有三年之多，虽经多次沟通、协调和努力，但终未有成果。为此，公司董事会已向南京市中级人民法院提起诉讼，2010年9月7日将予以开庭审理。对此公司董事会将密切予以关注。

  三、 审议给上海监管局的回复函

  2010年8月，中国证监会上海监管局在沪证监公司字【2010】203号监管关注函中指出，武汉市武昌区法院中止执行裁决的裁定，将导致探矿权过户存在重大不确定性，要求公司高度重视，专题研究，采取有效措施督促南京斯威特履行股改承诺，同时，要做好投资者关系管理工作，制订相应工作预案，防范和化解风险，切实做好维稳工作。

  为此，公司新一届董事会对此高度重视，进行了专题研究。通过对银洞山铁矿探矿权证过户情况全过程的了解，以及关于权证过户中存在的主要问题的介绍和目前有关向南京市中级人民法院提起诉讼的情况，认为银洞山铁矿迟迟不能过户，已经给公司和广大投资者造成了重大的损失，必须加以高度关注，抓紧落实。为消除隐患，维持公司和社会的稳定，公司拟采取如下解决措施：1、督促南京斯威特集团有限公司尽快拿出替代方案，从根本上解决这一股改的遗留问题；2、配合有关部门对权证的过户工作的督促和监管，及时、全面做好信息披露工作；3、耐心细致地做好说服工作，认真做好每一次的投资者接待工作。特别是做好9月7日的开庭审理的准备工作，切实维护上市公司的利益。

  特此公告

  上海宽频科技股份有限公司

  2010年8月26日