证券代码：600609 证券简称：*ST金杯 编号：临2010—012

  金杯汽车股份有限公司第五届董事会

  第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会第五届第二十六次会议通知于2010年8月16日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年8月25日上午10时在公司七楼会议室召开。会议应出席董事10名，实际出席董事9名，公司董事赵健先生因公出委托何国华先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长祁玉民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：

  一、《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》

  （同意10票，弃权0票，反对0票）

  二、《金杯汽车股份有限公司内幕信息管理制度》和《金杯汽车股份有限公司外部信息使用人管理制度》，详见交易所网站。

  （同意10票，弃权0票，反对0票）

  三、《关于公司控股子公司铁岭华晨汽车橡塑制品有限公司新增3000万元贷款的议案》

  为解决公司控股子公司流动资金短缺问题，铁岭华晨汽车橡塑制品有限公司今年拟向深发展银行申请新增流动资金贷款3000万元人民币。贷款自2010年9月15日起至2011年9月15日止，期限一年。此3000万元人民币贷款由公司内部企业车辆公司为其提供担保,担保期限为一年。

  被担保人基本情况：

  被担保人名称：铁岭华晨汽车橡塑制品有限公司

  注册地址：铁岭市银州区江工街78号

  注册资本：7404万元

  法定代表人：何国华

  经营范围：橡胶、塑料及复合制品的开发、设计、生产制造、装配、销售、代理、技术咨询、服务；汽车、汽车零配件及相关产品的开发、设计、销售代理咨询服务。

  截止2010年6月30日，铁岭华晨橡塑制品有限公司总资产43,470万元，总负债32,696万元，净资产10,774万元，实现销售收入14,316万元，利润总额355万元。

  新增3000万元人民币贷款额度在公司2009年年度股东大会通过的新增借款总额内。

  （同意10票，弃权0票，反对0票）

  四、《关于沈阳都瑞轮毂有限公司延长经营期限的议案》

  沈阳都瑞轮毂有限公司(以下称“沈阳都瑞”)成立于1995年12月18日，是金杯汽车股份有限公司(以下称“本公司”)所属参股企业。沈阳都瑞经营期限从1995年12月18日至2010年12月17日，15年经营期限即将到期。目前，该公司的股权结构为：本公司出资602.9万美元，占注册资本40.03%；浙江三花控股公司出资482.36万美元，占注册资本32.07%；香港好易得国际有限公司出资420万美元，占注册资本27.90%。

  2004年，本公司以持有沈阳都瑞股权作为出资，与香港好易得国际有限公司、中信戴卡轮毂制造有限公司组建了沈阳三花戴卡轮毂有限公司，经营期限为50年，从2004年6月24日至2054年6月23日止，沈阳都瑞持有该公司61.84%的股权。

  沈阳都瑞从今年采取了引进人才,调整产品结构等一系列强有力的措施，使生产经营状况有了较大幅度的改善和提高，5月份起已实现连续月度盈利，利润呈现逐月上升的态势。因沈阳都瑞与沈阳三花戴卡轮毂有限公司经营期限的差异，如果沈阳都瑞不延长经营期限将面临停产，对沈阳三花戴卡轮毂有限公司产品销售等经营运行将产生严重的影响。

  为保证正常的生产运行，故提请将沈阳都瑞的经营期限延长至50年，即自1995年12月18日至2045年12月17日，并办理相关法律手续。

  （同意10票，弃权0票，反对0票）

  备查文件：

  1.《关于公司控股子公司铁岭华晨汽车橡塑制品有限公司新增3000万元贷款的议案》

  2. 《关于沈阳都瑞轮毂有限公司延长经营期限的议案》

  3. 《金杯汽车股份有限公司内幕信息管理制度》及《金杯汽车股份有限公司外部信息使用人管理制度》

  4. 铁岭华晨汽车橡塑制品有限公司营业执照及半年财务报表

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十五日

  证券代码：600609 证券简称：*ST金杯 编号：临2010—013

  金杯汽车股份有限公司

  第五届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会第五届第十五次会议通知于2010年5月16日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年8月25日上午11时在公司七楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名（袁峰监事委托关伟林先生代表表决）。会议由监事会主席关伟林先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，审议并全票通过了如下议案：

  一、《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》

  （同意3票，弃权0票，反对0票）

  二、《金杯汽车股份有限公司内幕信息管理制度》和《金杯汽车股份有限公司外部信息使用人管理制度》

  （同意3票，弃权0票，反对0票）

  三、《关于公司控股子公司铁岭华晨汽车橡塑制品有限公司新增3000万元贷款的议案》

  （同意3票，弃权0票，反对0票）

  四、《关于沈阳都瑞轮毂有限公司延长经营期限的议案》

  （同意3票，弃权0票，反对0票）

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司监事会

  二〇一〇年八月二十五日