第六届董事会第四十次会议决议公告
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2010—046号
武汉人福医药集团股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福医药集团股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2010年8月25日（星期三）上午9:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2010年8月13日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员、董事会证券事务代表列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
议案一：公司二○一○年半年度报告全文及摘要；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《二○一○年半年度报告正文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二○一○年半年度报告摘要》。
议案二：关于募集资金2010年半年度使用情况的专项说明；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于募集资金2010年半年度使用情况的专项说明公告》。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十七日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2010—047号
武汉人福医药集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉人福医药集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2010年8月25日（星期三）上午9:30在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2010年8月13日。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：
议案一：公司二○一○年半年度报告全文及摘要；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《二○一○年半年度报告正文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《二○一○年半年度报告摘要》。
议案二：关于募集资金2010年半年度使用情况的专项说明；
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站刊登的《武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于募集资金2010年半年度使用情况的专项说明公告》。
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司监事会
二〇一〇年八月二十七日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2010—048号
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
关于募集资金2010年半年度使用情况
的专项说明公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉人福医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]763号)核准，公司于2009年8月向特定对象非公开发行人民币普通股股票8,250万股，每股发行价为7.15元，募集资金总额589,875,000.00元，扣除发行费用29,876,529.61元，实际募集资金净额为559,998,470.39元。上述资金到位情况业经大信会计师事务有限公司验证，并出具大信验字[2009]第2-0022号《验资报告》。
2010年半年度，公司实际使用募集资金8,463.77万元。截至2010年6月30日，公司已使用募集资金合计40,305.38万元，尚未使用的募集资15,694.47万元，募集资金专户余额合计为15,745.59万元，差异51.12万元系募集资金专户存款利息收入。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、按照中国证监会及上海证券交易所有关规定结合本公司实际情况，制定了《武汉人福医药集团股份有限公司募集资金使用管理细则》（以下简称管理细则）。根据管理细则，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中国工商银行股份有限公司武汉市东湖开发区支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉九珑人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福医药有限公司与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司武汉人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行华夏银行股份有限公司武汉东湖支行、招商银行股份有限公司武汉东湖支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》；子公司宜昌人福药业有限责任公司分别与保荐人东莞证券有限责任公司、募集资金专户所在行法国兴业银行（中国）有限公司武汉分行、汉口银行股份有限公司东湖新技术开发区支行及中信银行股份有限公司武汉东湖支行签订了《募集资金存储专户三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
2010年8月25日
附件：
人福医药截止2010年6月30日募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉人福医药集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 55,999.85 | 本年度投入募集资金总额 | 8,463.77 | ||||||||||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 40,305.38 | ||||||||||||||||
| 更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 2009年度投入资金 | 本半年度投入资金 | 募投资金余额 | 2009年利息收入 | 本半年度利息收入 | 截止2010年6月30日募集资金专户余额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 宜昌人福药业有限责任公司麻醉药注射制剂建设项目 | 否 | 13,242.78 | 13,242.78 | － | 3,125.40 | 3,812.91 | 6,304.47 | 0.26 | 6.24 | 6,310.71 | 6,938.31 | － | － | 2010年 | 无 | （注） | 否 | ||
| 湖北葛店人福药业有限责任公司计生药制剂车间扩产项目 | 否 | 5,007.50 | 5,007.50 | － | 800 | 904.51 | 3,302.99 | 3.18 | 7.05 | 3,313.21 | 1,704.51 | － | － | 2010年 | 无 | （注） | 否 | ||
| 武汉人福药业有限责任公司异地搬迁GMP 改造项目 | 否 | 8,059.00 | 8,059.00 | － | 1,920.33 | 2,844.61 | 3,294.06 | 1.42 | 3.91 | 3,297.97 | 4,764.94 | － | － | 2010年 | 无 | （注） | 否 | ||
| 武汉人福高科技产业股份有限公司医药物流中心建设项目 | 否 | 8,042.96 | 8,042.96 | － | 6,525.88 | 900.04 | 617.04 | 2.15 | 2.03 | 621.22 | 7,425.92 | － | － | 2010年 | 无 | （注） | 否 | ||
| 武汉人福高科技产业股份有限公司医药工程研发中心及中试基地建设项目 | 否 | 8,017.00 | 8,017.00 | － | 6,000.00 | 1.70 | 2,015.30 | 4.00 | 2,041.87 | 6,001.70 | － | － | 2010年 | 无 | （注） | 否 | |||
| 偿还银行贷款及补充公司流动资金 | 否 | 6,000.00 | 13,630.61 | － | 13,470.00 | 160.61 | 160.61 | 13,470.00 | － | － | － | － | － | 否 | |||||
| 合计 | — | 48,369.24 | 55,999.85 | － | 31,841.61 | 8,463.77 | 15,694.47 | 27.89 | 23.23 | 15,745.59 | 40,305.38 | － | － | — | — | — | |||
注：项目尚未建成。
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2010—049号
武汉人福医药集团股份有限公司
非公开发行限售股份上市流通提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行限售股份上市流通数量为63,500,000股，占公司总股本的13.47%。
2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2010年9月1日。
一、非公开发行股份的相关情况
公司2009年4月20日召开的第六届董事会第十四次会议及2009年5月7日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，决定非公开发行的发行对象为不超过10名的特定投资者，非公开发行股票数量不超过10,000万股。
2009年8月13日，公司获得中国证监会《关于核准武汉人福高科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]763号），核准公司非公开发行不超过10,000万股新股。
根据公司股东大会授权，公司向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,500,000股，发行价格7.15元/股，并于2009年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。本次非公开发行股票完成后，公司总股份增至471,585,686股，发行结果已刊登在2009年9月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》和中国证监会关于非公开发行的相关规定以及公司确定的非公开发行的原则，公司2009年非公开发行82,500,000股股份均为有限售条件流通股。其中，公司实际控制人武汉当代科技产业集团股份有限公司认购的19,000,000股，自2009年9月1日起限售36个月，相应股份上市流通日为2012年9月1日；其余特定投资者华宝信托有限责任公司、中诚信托有限责任公司、泰康资产管理有限责任公司、融通基金管理有限公司、东方证券股份有限公司认购的合计63,500,000股，自2009年9月1日起限售12个月，相应股份上市流通日为2010年9月1日。
三、非公开发行股份至今公司股本变化情况
非公开发行股份完成后，公司总股份由389,085,686股变更为471,585,686股。非公开发行股份完成后至今，公司股本未发生变化。
四、本次有限售条件流通股上市情况
1、本次有限售条件流通股上市数量为63,500,000股，占公司总股本的13.47%；
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2010年9月1日；
3、本次有限售条件流通股上市明细清单（单位：股）
| 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 占总股本比例（%） | 本次上市流通数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 华宝信托有限责任公司 | 20,000,000 | 4.24 | 20,000,000 | 0 |
| 中诚信托有限责任公司 | 13,000,000 | 2.76 | 13,000,000 | 0 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 13,000,000 | 2.76 | 13,000,000 | 0 |
| 融通基金管理有限公司 | 10,000,000 | 2.12 | 10,000,000 | 0 |
| 东方证券股份有限公司 | 7,500,000 | 1.59 | 7,500,000 | 0 |
| 合计 | 63,500,000 | 13.47 | 63,500,000 | 0 |
五、股本结构变动表（单位：股）
| 股本结构 | 变动前 | 比例(%) | 变动数 | 变动后 | 比例(%) |
| 一、有限售条件Ａ股 | 136,764,434 | 29.00 | -63,500,000 | 73,264,434 | 15.54 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 136,764,434 | 29.00 | -63,500,000 | 73,264,434 | 15.54 |
| 二、无限售条件A股 | 334,821,252 | 71.00 | +63,500,000 | 398,321,252 | 84.46 |
| 三、总股本 | 471,585,686 | 100.00 | 0 | 471,585,686 | 100.00 |
特此公告。
武汉人福医药集团股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十七日