第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－034
贵州长征电气股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年 8月25日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2010年8月16日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：
1、审议《公司2010年半年度报告全文和摘要》
以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了《公司2010年半年度报告全文和摘要》的议案。
2、审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
以同意票9票，弃权票0票，反对票0票的表决通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
特此公告！
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二○一○年八月二十五日
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2010－035
贵州长征电气股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司第五届监事会第三次会议于2010年8月25日在公司会议室以书面投票表决方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议并通过了以下议案：
一、《公司2010年半年度报告正文及摘要》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
公司监事在全面了解和审核公司2010年中期报告后，认为： 1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，真实地反映了报告期的财务状况和经营成果；2、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意票3票，弃权票0票，反对票0票。
监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。
特此公告！
贵州长征电气股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年八月二十五日
证券代码：600112 证券简称：长征电气 公告编号：临2010-036
贵州长征电气股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《贵州长征电气股份有限公司募集资金管理办法》之要求，特将公司2010年上半年非公开发行A股募集资金的使用与管理情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）“证监许可[2010]386号”文《关于核准贵州长征电气股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行人民币普通股不超过6,000万股，实际发行3,689万股（每股面值1元），发行价格为每股12.3元。截至2010年04月22日止，公司收到非公开发行募集资金总额453,747,000.00元，扣除发行费用19,768,270.42元，实收资金净额433,978,729.58元，上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具深鹏所验字[2010]144号《验资报告》。
截至2010年6月30日，募集资金余额为27,132.34万元（包含利息收入）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司于2008 年1月经2008年第一次临时董事会审议通过《贵州长征电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。
公司在遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社、贵阳市商业银行市西路支行（以下简称“协议银行”）设立募集资金专项账户。本次非公开发行募集资金到位后，公司根据《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》于2010年4月30 日与协议银行及保荐机构民生证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。2010 年上半年募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2010年上半年，按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资三个项目。本报告期公司共投入募集资金16,283.97万元。根据贵州长征电气股份有限公司2009年度第三次临时股东大会决议，贵州长征电气股份有限公司向子公司贵州长征电力设备有限公司增资8,400万元作为贵州长征电力设备有限公司实施220KV有载分接开关项目和油浸式真空有载分接开关项目建设的专项资金，向子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司增资35,000万元作为广西银河艾万迪斯风力发电有限公司实施2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目建设的专项资金。目前增资工作已经完成。主要使用情况如下：
1、220KV 有载分接开关项目和油浸式真空有载分接开关项目
以上两项目均由子公司贵州长征电力设备有限公司具体实施，计划总投资8,400 万元，以募集资金增资全资子公司贵州长征电力设备有限公司投入8,400万元，本报告期内募集资金直接投入10.47万元，累计投入募集资金10.47万元，该项目建设工程正在按计划实施之中。期末募集资金余额为8,398.27万元（包含利息收入）。
2、2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目
该项目总投资45,000万元，本报告期内募集资金增资控股子公司广西银河艾万迪斯风力发电有限公司投入35,000万元，以募集资金置换先期投入12,882万元(至6月30日已完成前期投入置换1.2亿元)，本报告期内募集资金直接投入4,273.50万元，累计投入募集资金 16,273.50万元，该项目建设工程正在按计划实施之中。期末募集资金余额为18,734.07万元（包含利息收入）。
四、调整募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规的情形。
特此报告！
附表1：募集资金使用情况对照表
贵州长征电气股份有限公司董事会
二○一○年八月二十五日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 43,397.87 | 本年度投入募集资金总额 | 16,299.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 16,299.02 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 220KV有载分接开关项目和油浸式真空有载分接开关项目 | 8,400 | 10.47 | 10.47 | 否 | ||||||||
| 2.5兆瓦直驱永磁风力发电机组项目 | 35,000 | 16273.50 | 16273.50 | 否 | ||||||||
| 合计 | — | 16283.97 | 16283.97 | — | — | — | — | |||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的 情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 | 2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目以募集资金置换预先投入自筹资金项目金额12,882 万元（至6月30日完成前期投入置换12,000万元）。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | ||||||||||||
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。