证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-019

  中金黄金股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中金黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2010年8月15日以传真和送达方式发出，会议于2010年8月25日在北京召开。会议应到董事9人,实到 7人，董事长孙兆学先生、董事刘丛生先生由于工作原因未能参加会议。孙兆学先生、刘丛生先生分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议由董事刘冰先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经有效表决，会议形成决议如下：

  一、全票通过了《关于向河南金源提供贷款担保的议案》。同意为控股子公司河南金源25000万元贷款提供担保，期限1年，其他股东按股权比例提供反担保。

  二、全票通过了《关于向嵩县冶炼提供贷款担保的议案》。同意为全资子公司嵩源冶炼6000万元贷款提供担保，期限1年。

  三、全票通过了《关于向潼关冶炼提供银行借款担保的议案》。同意为控股子公司潼关冶炼2000万元贷款提供担保，期限2年，其他股东按股权比例提供反担保。

  上述3项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。担保事项详细内容见《中金黄金股份有限公司为子公司提供担保的公告》（公告编号2010-020）。

  四、全票通过了《关于潼关冶炼融资租赁的议案》。同意潼关冶炼项目售后回租的融资租赁方式一次性支付15,000万元，租赁利率为基准利率下浮10%，期限为8年,按季等额偿还。

  五、全票通过了《公司2010年半年度报告》及其摘要。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十七日

  证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2010-020

  中金黄金股份有限公司

  为子公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称

  河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源公司）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼公司）、潼关中金冶炼有限责任公司（以下简称潼关冶炼公司）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  本次为河南金源公司提供25000万元贷款担保，累计提供25000万元贷款担保；

  本次为嵩原冶炼公司提供6000万元贷款担保，累计提供18000万元贷款担保；

  本次为潼关冶炼公司提供2000万元贷款担保，累计提供8000万元贷款担保。

  ●本次贷款的反担保情况

  河南金源公司、潼关冶炼公司其他股东按股权比例提供反担保。

  ● 对外担保累计数量

  本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为66300万元，占公司最近一期经审计净资产的16.95%，全部为对子公司的担保。

  ● 对外担保逾期的累计数量

  公司无逾期的对外担保。

  一、担保情况概述

  （一）河南金源公司拟向银行25000万元，期限1年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。公司拟为控股子公司河南金源公司25000万元贷款提供担保，期限1年。河南金源公司其他股东按股权比例提供反担保。

  （二）嵩原冶炼公司拟向银行贷款6000万元，期限1年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。公司拟为全资子公司嵩原冶炼公司6000万元贷款全额担保。

  （三）潼关冶炼公司拟向银行贷款2000万元，期限2年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。公司拟为控股子公司潼关冶炼公司2000万元贷款提供担保，期限2年。潼关冶炼公司其他股东按股权比例提供反担保。

  上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为66300万元，占公司最近一期经审计净资产的16.95%，全部为对子公司的担保。公司第四届董事会三次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事9人,实到 7人，董事长孙兆学先生、董事刘丛生先生由于工作原因未能参加会议。孙兆学先生、刘丛生先生分别授权委托董事刘冰先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过了上述担保事项。

  河南金源公司、嵩原冶炼公司、潼关冶炼公司截止2010年6月30日的资产负债率分别为80.04%、76.45%、86.59%。根据有关规定，上述3项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  （一）企业名称：河南金源黄金矿业有限责任公司

  注册地点：河南省嵩县城关镇

  法定代表人：王瑞祥

  经营范围：金矿开采、选冶、生产、销售、诊疗、餐饮、住宿、萤石开采销售、铸钢生产、销售、房屋租赁。

  控股比例：51%

  截止2010年6月30日，资产总额47522万元、负债总额38038万元、净资产9484万元、净利润4252万元。

  （二）中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司

  注册地点：嵩县饭坡乡饭坡村郭凹组

  法定代表人：王瑞祥

  经营范围：黄金、白银及其他有色金属收购、冶炼；黄金、白银及生产的副产品加工、销售；黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。

  为公司全资子公司

  截止2010年6月30日，资产总额25444万元、负债总额19452万元、净资产5992万元、公司目前处于基建期尚未产生利润。

  （三）潼关中金冶炼有限责任公司

  注册地点：陕西省潼关县城关镇上屯村

  法定代表人：徐福山

  经营范围：金、银、铜、铅、硫的选冶及副产品销售

  为本公司控股90%的子公司

  截止2010年6月30日，资产总额72517万元、负债总额62794万元、净资产9723万元、净利润1243万元。

  三、担保协议的主要内容

  （一）河南金源公司拟向银行25000万元，期限1年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。公司拟为控股子公司河南金源公司25000万元贷款提供担保，期限1年。河南金源公司其他股东按股权比例提供反担保。

  （二）嵩原冶炼公司拟向银行贷款6000万元，期限1年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。公司拟为全资子公司嵩原冶炼公司6000万元贷款全额担保。

  （三）潼关冶炼公司拟向银行贷款2000万元，期限2年，利率参照同期人民银行基准利率，贷款合同尚未签订。公司拟为控股子公司潼关冶炼公司2000万元贷款提供担保，期限2年。潼关冶炼公司其他股东按股权比例提供反担保。

  四、董事会意见

  董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为66300万元，占公司最近一期经审计净资产的16.95%，全部为对子公司的担保。河南金源公司、嵩原冶炼公司、潼关冶炼公司截止2010年6月30日的资产负债率分别为80.04%、76.45%、86.59%。根据有关规定，上述3项担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为66300万元，占公司最近一期经审计净资产的16.95%，全部为对子公司的担保，无逾期担保。

  六、备查文件目录

  中金黄金股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  中金黄金股份有限公司董事会

  二○一○年八月二十七日