第六届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2010-24
深圳市天健（集团）股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2010年8月26日上午以通讯方式召开, 会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》
会议通报了公司董事辞职事项：梁键先生因工作变动原因，申请辞去公司董事。公司董事会对梁键先生担任本公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，及在此期间为本公司作出的贡献表示敬意和感谢!
根据控股股东深圳市国资局的推荐，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会提名高雷先生、童庆火先生公司为董事会董事候选人（候选人基本情况见附后）。经公司董事会核查：上述两位董事候选人目前未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形。按照有关规定，董事候选人需提请公司股东大会选举。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2010年9月15日召开2010年第二次临时股东大会。《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》刊登在2010年8月27日《证券时报》《上海证券报》及登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）
公司独立董事对《关于提名公司董事候选人的议案》发表独立意见如下：
1、经核查，公司董事会董事候选人的提名程序合法有效。
2、董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，经公司向有关监管部门了解，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3、同意将董事候选人提交股东大会选举。
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2010年8月27日
附： 董事候选人基本情况
高雷先生 1959年9月生，硕士研究生，高级经济师。1982年毕业于西安外国语学院法语专业；1983-1989年，历任中国银行深圳分行信贷部能源科副科长、深圳市政府财金办干事（正科级）、深圳市政府秘书处秘书（副处级）；1989-2000年，历任深圳发展银行办公室主任、行长助理、宝安支行行长（兼）、广州分行行长及党委书记（兼）；1998-2000年，西安交通大学货币银行专业，硕士研究生；2000-2004年，历任深圳市投资管理公司总裁助理兼金融证券部部长、总经济师；2004年至今，历任深圳市国资委（后更名为深圳市国资局）党委委员、总经济师、副主任、副局长等职。
童庆火先生 1963年12月生，硕士研究生，政工师。1986年毕业于湖北师范学院中文系；1986-1989年在湖北师范学院中文系任教；1989-1992年就读于武汉大学中文系，任系研究生会主席、党支部书记，获文学硕士。1992-1996年，历任本公司人事部副经理、经理兼团委书记；1996-2006年，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司人事部经理、总部第二支部书记、纪委委员、监事、总经理助理；2006-2010年，任深圳市振业（集团）股份有限公司人力资源部经理、职工监事、总部第三支部书记、纪委委员等职。
证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2010-25
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开公司2010年第二次临时股东大会
的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经本公司第六届董事会第十一次会议研究，定于2010年9月15日召开2010年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2010年9月15日（星期三）上午10：30
3、会议召开方式：现场投票方式
4、出席对象：
（1）凡于2010年9月9日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
5、会议地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第六届董事会第十次、十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。会议审议以下议案：
1、审议《关于选举公司董事的议案》
公司董事会提名高雷先生、童庆火先生公司为董事会董事候选人（候选人基本情况见附件2）。详细内容已于2010年8月27日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。本议案采用累积投票制方式表决。
2、审议《关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案》
公司董事、监事2009年度薪酬分配方案附后（附件3）。详细内容已于2010年8月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方法：电话、传真或邮件
2、登记时间：2010年9月13日－9月14日
上午8：00-11：30；下午14：00-17：00及会议现场投票前。
3、登记地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦2405室董事会秘书处
4、出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证。
四、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：深圳市福田区滨河大道证券大厦2405室
邮政编码：518034
联 系 人：钱文莺 陆炜弘
联系电话：0755—83928130 82992565
传 真：0755—83915736
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
3、授权委托书（附件1）
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次董事会决议
2、公司第六届董事会第十一次董事会决议
特此公告
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2010年8月27日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2010年9月15日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
| 审议议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1、关于选举公司董事的议案（以累积投票制方式表决） | － | － | － |
| 1.1 高雷（董事） | |||
| 1.2 童庆火（董事） | |||
| 2、关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案 | □同意 | □反对 | □弃权 |
说明：1、选举公司董事、监事采用累计投票制方式，委托人在“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中填入相应投票股数；2、其余议案委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2010年 月 日
（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
附件2：董事候选人基本情况
高雷先生 1959年9月生，硕士研究生，高级经济师。1982年毕业于西安外国语学院法语专业；1983-1989年，历任中国银行深圳分行信贷部能源科副科长、深圳市政府财金办干事（正科级）、深圳市政府秘书处秘书（副处级）；1989-2000年，历任深圳发展银行办公室主任、行长助理、宝安支行行长（兼）、广州分行行长及党委书记（兼）；1998-2000年，西安交通大学货币银行专业，硕士研究生；2000-2004年，历任深圳市投资管理公司总裁助理兼金融证券部部长、总经济师；2004年至今，历任深圳市国资委（后更名为深圳市国资局）党委委员、总经济师、副主任、副局长等职。
童庆火先生 1963年12月生，硕士研究生，政工师。1986年毕业于湖北师范学院中文系；1986-1989年在湖北师范学院中文系任教；1989-1992年就读于武汉大学中文系，任系研究生会主席、党支部书记，获文学硕士。1992-1996年，历任本公司人事部副经理、经理兼团委书记；1996-2006年，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司人事部经理、总部第二支部书记、纪委委员、监事、总经理助理；2006-2010年，任深圳市振业（集团）股份有限公司人力资源部经理、职工监事、总部第三支部书记、纪委委员等职。
附件3：《公司董事、监事2009年度薪酬分配方案》
1、公司董事、总经理辛杰先生从2009年度11月底开始任现职，2009年度薪酬为3.5万元。
2、公司董事梁键先生2009年任职时间为8－12月，其2009年度薪酬为13.24万元。
3、公司董事、财务总监孙静亮先生2009年度未在公司领取薪酬，公司通过控股股东深圳市国资局的全资企业深圳市投资控股有限公司划转了30万元用于支付其薪酬。
4、公司监事会主席赵宁先生2009年度未在公司领取薪酬，公司通过控股股东深圳市国资局的全资企业深圳市投资控股有限公司划转了36万元用于支付其薪酬。
5、监事、审计监察部经理王成美先生2009年度薪酬为23.7万元。
6、监事、原人力资源部经理谢涛先生2009年度薪酬为23.7万元。
7、公司原董事长陈潮先生2009年任职时间为1－11月，其2009年度薪酬为39.42万元。
8、公司原董事、总经理姜永贵先生2009年度薪酬为38.55万元。
9、公司原董事张延冬女士2009年任职时间为1－7月，其2009年度薪酬为18.54万元。
10、原监事颜继佩先生2009年任职时间为1－3月，其2009年度薪酬为7.95万元。
以上薪酬为税前收入。