证券代码：000611 证券减持：时代科技 编号：临2010-42

  内蒙古时代科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议无新增提案情况。

  二、会议召开基本情况

  1、召开时间：2010年8月26日（星期四）上午9：30

  2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会

  5、主持人：副董事长王金马先生

  公司董事长濮黎明先生因出差未能主持本次会议，委托副董事长王金马先生代为主持本次股东大会。

  6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合：《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定，相关公告刊登于2010年8月11日和2010年8月13日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份50,422,800股，占公司股份总数的15.67%。其中有限售条件的流通股0股，无限售条件的流通股50,422,800股

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议

  四、议案的审议和表决情况

  1、审议通过《公司章程修正案议案》

  1、公司章程第十三条

  原文：经依法登记，公司的经营范围是：（国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，加工、销售；经营本企业产品及技术出口业务，经营本企业所需原辅材料、机械设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)，国内贸易(除专营)；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，粮油食品，土产土畜，纺织丝绸，服装，工艺品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、屋租赁。销售差别化氨纶纤维，中高档纺织面料。

  修改后为：经依法登记，公司的经营范围是：（国家法律法规规定应经审批的，未获审批前不得生产经营）工业自动化控制设备，测试仪器，电子计算机及电子元器件的制造；工业自动化控制测试仪器，计算机网络工程，电子元器件的技术开发、服务、转让，普通机械，电气机械及器材，金属制品，试验机，试验检测仪器，光学仪器，科学器材，电子计算机及电子元器件产品的制造，加工、销售；经营本企业产品及技术出口业务，经营本企业所需原辅材料、机械设备，仪器仪表，零配件及技术的进口业务；生产、开发、销售工业、民用产品(除专营)，国内贸易(除专营)；承办进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纺织丝绸，服装，工艺品，轻工业品，化工产品，机电产品，计算机网络信息，摄影及扩印，柜台、网、屋租赁。销售差别化氨纶纤维，中高档纺织面料。

  删除:粮油食品，土畜土产

  同意票50,422,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  2、审议通过《关于补选周应苗先生为公司独立董事的议案》

  同意票50,422,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0 股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  3、审议通过《关于公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司债权转让暨关联交易议案》

  由于本议案涉及关联交易，公司的交易对方为浙江绍兴昕欣纺织有限公司，是本公司控股股东浙江众禾投资有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市公司》、《公司章程》的规定，关联股东浙江众禾投资有限公司回避本议案的表决。

  本议案同意票422,800股，占出席会议有表决权股份数（非关联股东）的100％；反对票0股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  4、审议通过《关于公司增补2010年度日常关联交易预测议案》

  由于本议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联股东浙江众禾投资有限公司回避表决。

  本议案同意票422,800股，占出席会议有表决权股份数（非关联股东）的100％；反对票0股；弃权票0股。

  表决结果：通过

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

  2、律师姓名： 孙磊 孟繁锋

  3、结论性意见：律师认为，公司2010年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件目录

  1、内蒙古时代科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议。

  2、上海市广发律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  内蒙古时代科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一〇年八月二十六日