证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2010-25

  大连大显控股股份有限公司

  第六届董事会第七次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2010年8月25日，大连大显控股股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式召开第六届董事会第七次会议，会议于同年8月19日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  《关于公司为控股子公司大连大显精密轴有限公司提供股权质押担保的议案》

  为全力发展汽车电装用精密零组件项目，大连大显精密轴有限公司拟向中融国际信托有限公司借款15000万元，我公司以持有的沈阳诚浩证券经纪有限公司8100万股权作为质押为其担保，期限一年，担保额度为9500万元。

  表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

  详细内容请见公司临2010-26号《大连大显控股股份有限公司关于为控股子公司大连大显精密轴有限公司提供股权质押担保的公告》。

  本次董事会担保议案已经得到公司独立董事王时中、陈树文先生的事前认可。

  大连大显股份控股有限公司董事会

  二O一O年八月二十五日

  证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2010-26

  大连大显控股股份有限公司

  关于为控股子公司

  大连大显精密轴有限公司

  提供股权质押担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：大连大显精密轴有限公司

  ● 本次担保金额为9500万元，为其累计担保共计16100万元

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计金额：截止目前，本公司担保总额为25300万元（含本次9500万元质押担保），其中对外担保0元，对本公司控股子公司担保25300万元。

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、 担保情况概述

  鉴于本公司控股子公司——大连大显精密轴有限公司（以下简称：大显精密轴）与中融国际信托有限公司协商发展汽车电装用精密零组件项目的贷款事宜，该项目贷款金额为人民币壹亿伍仟万元（15000万元），期限1年， 近日，本公司与中融国际信托有限公司签订了《股权质押合同》（以下简称：质押合同），以持有的沈阳诚浩证券有限公司8100万股权作为质押为精密轴公司的 15000万元贷款提供担保，预计质押担保金额不超过人民币9500万元。

  2010 年8月25日，本公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司大连大显精密轴有限公司提供股权质押担保的议案》，本次担保事项无需本公司股东大会批准。

  二、被担保人基本情况

  大显精密轴为本公司控股子公司，本公司直接及间接共持有大显精密轴74.35%的股权。大显精密轴具体情况如下：

  名称：大连大显精密轴有限公司

  住所： 大连旅顺经济开发区兴发路88号

  法定代表人：何建平

  注册资本： 10000万人民币

  公司类型：有限责任公司

  经营范围： 经营货物进出口、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，取得许可证后方可经营）；精密微型轴加工、精密零件加工、机械制造、精密测量（涉及行政许可的须凭许可证经营）* * *

  成立日期： 二〇〇一年十一月三十日

  精密轴公司的财务状况如下所示（截止2009年12月31日，已审计）：

  资产总额（元）263,966,773.04

  负债总额（元）135,899,694.19

  净资产（元）128,067,078.85

  营业收入（元）112,410,994.42

  利润总额（元）7,746,146.54

  净利润（元）6,767,810.52

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：股权质押

  2、担保期限：1年

  3、担保金额：为精密轴公司的 15000万元贷款提供担保，预计质押担保金额不超过人民币9500万元。

  4、担保标的情况：

  沈阳诚浩证券有限责任公司注册资本为20074.7万元，我公司持有其40.35%股权。该公司产权清楚，不存在抵押、质押等情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，截止今日，沈阳诚浩证券经纪有限责任公司运营良好。

  四、董事会意见

  被担保人大显精密轴为本公司的控股子公司，本公司直接及间接共持有大显精密轴74.35%股权。

  大显精密轴资信状况良好，正全力发展汽车电装用精密零组件项目，该项目预计投资总额为1.5亿人民币，建设期三年，项目完成后，年利润总额2770万元。本公司为其贷款提供担保有利于该公司尽快完成汽车电装用精密零组件项目，早日获得收益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止目前，本公司担保总额为25300万元（含本次9500万元质押担保），其中对外担保0元，对本公司控股子公司担保25300万元，

  没有逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、《股权质押合同》

  2、第六届董事会第七次会议

  3、精密轴公司最近一期的财务报表；

  4、精密轴公司营业执照复印件。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二〇一〇年八月二十五日