证券代码：600353 证券简称：旭光股份 公告编号：临2010-007

成都旭光电子股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次董事会会议于2010年10月12日上午9：30以现场及通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议9人。董事张勇委托董事葛行出席会议。刘少阳、李庆明、吴志强监事列席了会议。会议由葛行董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事对相关议案的审议，通过了如下议案：

一、关于制订《内幕信息知情人登记制度》的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过关于制订《内幕信息知情人登记制度》的议案。 详细内容见上海证券交易所网站。

二、关于提请股东大会授权董事会处置公司搬迁后土地的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请股东大会授权董事会处置公司搬迁后土地的议案》。同意提请股东大会授权董事会采取公开拍卖的方式以不低于股东会根据评估值确定的底价对完成搬迁后的土地进行处置，授权期限从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。搬迁后所需处置的土地包括：位于新都区电子路172号的由原生产基地变更为住宅用地的土地（面积： 92,066.66平方米）；及位于成都市金牛区天回街道办事处长胜村的由原生产基地变更为住宅、商业、慈善用地的土地（面积：28,415.18平方米）。根据新基地建设计划，公司将于2011年底完成新基地的建设及搬迁工作，上述土地的处置将根据新基地的建设进度及公司搬迁进展情况分批进行。

此议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议。

三、关于召开2010年第一次临时股东大会的议案

9票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。详细内容见公司同日公告（临2010-008）。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

二○一○年十月十二日

证券代码：600353   证券简称：旭光股份   公告编号：临2010-008

成都旭光电子股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2010年10月28日上午10：00

●股权登记日：2010年10月21日

●会议召开地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、 会议召集人：成都旭光电子股份有限公司第六届董事会

2、 会议时间：2010年10月28日上午10：00

3、会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案	是
2	关于提请股东大会授权董事会处置公司搬迁后土地的议案	是

议案1经第六届董事会第八次会议审议通过，详见公司于2010年7月24日刊登于上海证券报、证券日报的成都旭光电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告。议案2经第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2010年10月13日刊登于上海证券报、证券日报的成都旭光电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、股权登记日登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）和委托人股东账户卡；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）、出席人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、登记地址：成都市新都区电子路172号成都旭光电子股份有限公司证券室。

4、登记时间：2010年10月26日上午9：00-11：30,下午2：00-5：30

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：028-83967182

传 真：028-83967187

邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

2、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件目录

1、成都旭光电子股份有限公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

2010年10月12日

附件:授权委托书

授权委托书

兹委托     先生/女士代表本公司/人出席成都旭光电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本公司/人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人有权/无权按照自己的意见表决。

投票意见：

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案
2	关于提请股东大会授权董事会处置公司搬迁后土地的议案

委托人签名： 身份证号码：

委托人股票账户： 委托人持有股数： 股

受托人签名： 身份证号码：

委托权限：

委托日期： 年 月 日