证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2010-44

  云南驰宏锌锗股份有限公司第四届

  董事会第十一次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2010年10月11日以书面方式发出,并于2010年10月12日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过如下事项并形成决议：

  一、关于投资设立驰宏国际商贸有限公司的议案

  同意公司拟在北京设立全资子企业“驰宏国际商贸有限公司”，注册资本为人民币6000万元，经营范围为：有色金属、黑色金属、矿产品、化工产品的国际、国内贸易服务，境内外期货套期保值业务，物流及道路货物运输（公司经营范围等公司登记事项以公司登记机关核准的为准）。

  公司董事会授权公司经理层按有关法规办理该公司设立的相关事宜。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、关于增加为控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供银行贷款担保额度的预案（详见公司临2010-45号公告）。

  根据呼伦贝尔驰宏矿业有限公司铅锌项目的资金需求，需要公司为其人民币217,351万元固定资产贷款提供担保。鉴于公司2009年3月24日三届二十二次（临时）董事会和2009年4月28日公司2008年股东大会决议，已为呼伦贝尔公司提供了人民币143,500万元固定资产贷款担保，同意为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司再增加人民币73,851万元的贷款担保额度，担保方式为信用连带责任保证，担保期限为十二年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2010年10月13日

  证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2010—45

  云南驰宏锌锗股份有限公司关于

  增加为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

  提供银行贷款担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：公司增加为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司担供人民币73,851万元的贷款担保额度，累计为其担保金额为人民币217,351万元。

  ● 对外担保累计金额：截止公告日，本公司及控股子公司对外担保累计金额为143,500万元。

  ● 公司无逾期对外担保

  一、担保情况概述

  根据呼伦贝尔驰宏矿业有限公司（以下简称“呼伦贝尔公司”）铅锌项目的资金需求，需要公司为其人民币217,351万元固定资产贷款提供担保。鉴于公司2009年3月24日三届二十二次（临时）董事会和2009年4月28日公司2008年股东大会决议，公司已为呼伦贝尔公司提供了人民币143,500万元固定资产贷款担保，同意为呼伦贝尔公司再增加人民币73,851万元的贷款担保额度，担保方式为信用连带责任保证，担保期限为十二年。

  本公司第四届董事会第十一次临时会议对此事项进行了审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于增加为呼伦贝尔驰宏矿业有限公司提供银行贷款保额度的预案》。本预案尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保企业基本情况

  公司名称：呼伦贝尔驰宏矿业有限公司

  注册地址：呼伦贝尔市经济开发区创业大街9号

  注册资本：玖亿壹仟伍佰万元整

  法定代表人：陈进

  成立日期：2007年6月9日

  经营范围：多金属矿普查、矿业技术咨询；有色金属、矿产品、建材、化工产品（不含危险品）、五金工具、水暖阀门、机械设备贸易（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

  主要财务状况：截止2009年12 月31 日，呼伦贝尔公司经审计的资产总额为人民币794,243,529.90 元、负债总额为人民币6,710,465.55 元、所有者权益为人民币800,953,995.45 元。

  三、担保协议的主要内容

  呼伦贝尔公司拟向中国建设银行申请217,351万元固定资产项目贷款，本公司为此提供信用担保，担保方式为：连带责任保证，担保期限：12 年。

  四、董事会意见

  本公司董事会认为：本次担保有利于解决呼伦贝公司6万t/a电铅、14万t/a电锌项目的资金需求，加快项目建设进度。公司为其提供担保不会损害公司和股东的利益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止公告日，本公司及控股子公司对外提保累计金额为人民币143,500万元，其中：为本公司控股子公司提供担保金额为人民币143,500万元，对外担保总额占公司2009年度经审计的净资产的比例为33.90%。

  截止公告日，本公司无逾期担保事项。

  六、备查文件目录

  1、公司第四届董事会第十一次会议决议

  2、被担保人最近一期财务报表

  3、被担保人营业执照复印件

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2010年10月13日