证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2010-24

  中体产业集团股份有限公司

  第五届董事会2010年第七次临时会议

  决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体业集团股份有限公司第五届董事会2010年第七次临时会议于2010年10月14日以通讯方式召开。出席会议董事应到7名，实到5名，谢亚龙董事、罗智扬独立董事未参加会议，也未委托其他董事参加会议。会议召开符合《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：

  鉴于谢亚龙先生被依法执行逮捕，已不能履行董事长、董事职责，撤销其董事长职务，同时同意解除其董事职务。其中，解除董事职务需提交下次股东大会审议，股东大会召开时间另行决议公告。

  同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一○年十月十四日