西藏天路股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 多吉罗布 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 汪波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 央珍 |
公司负责人多吉罗布、主管会计工作负责人汪波及会计机构负责人（会计主管人员）央珍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2，058，409，709.87 | 2，050，303，743.69 | 0.40 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1，038，735，851.05 | 996，406，186.84 | 4.25 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.8983 | 2.1851 | -13.13 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115，453，773.17 | 453.01 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.2110 | 360.70 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 21，779，717.63 | 42，329，664.21 | -28.56 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0398 | 0.0774 | -40.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0384 | 0.0759 | -40.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0398 | 0.0774 | -40.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.14 | 4.16 | 减少2.12个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.06 | 4.08 | 减少2.06个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2，136，915.00 | 邛崃水业委托经营收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1，203，507.57 | 其中：罚款收入5，000.00元，其他收入400.00元，罚款支出30，000.00元，捐赠支出1，085，050.07元，其他支出93，857.50元。 |
| 所得税影响额 | -140，011.11 | |
| 合计 | 793，396.32 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 87，837 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 西藏天路建筑工业集团有限公司 | 40，692，000 | 人民币普通股 |
| 西藏自治区交通工业总公司 | 21，067，863 | 人民币普通股 |
| 西藏拉萨汽车运输总公司 | 17，812，431 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 15，363，119 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 | 10，897，024 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 5，000，000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 2，553，084 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－中邮核心主题股票型证券投资基金 | 1，834，746 | 人民币普通股 |
| 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 | 1，512，255 | 人民币普通股 |
| 胡佳青 | 1，248，400 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期的净利润为42，329，664.21元，去年同期的净利润为59，255，492.17元，减少的主要原因：
公司控股子公司--西藏高争建材股份有限公司由于受电力供应及气候因素的影响，今年停电时间较长，4月底才部分供电，造成水泥生产较去年同比下降幅度较大，导致本报告期的净利润减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
冲江及冲江西铜矿合作风险勘查方面：自2007年5月以来，公司就投资控股开发西藏自治区拉萨市尼木县冲江及冲江西铜矿事项，与西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队共同积极推进合作勘查开发进度。截止报告期，冲江铜矿矿区矿产地质勘察整体工作已经结束，累计钻探进尺28319米，采集样品12000多件，完成投资4000多万元，目前详查报告内审工作已基本完成，正在准备报送相关主管部门审查。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）公司的非流通股股东西藏天路建筑工业集团有限公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司、格尔木运输总公司承诺：其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起至2007年报公告之日不上市交易。
（2）在前述规定期满后，西藏天路建筑工业集团有限公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司、格尔木运输总公司承诺：自2007年年报公告日后第一个交易日起十二个月内，其持有的原西藏天路非流通股股份不上市交易；在前述承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占西藏天路股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（3）有关减持价格的承诺
公司原非流通股股东西藏天路建筑工业集团有限公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司、格尔木运输总公司特别承诺：自2007年年报公告日后第一个交易日起三十六个月内，其所持有的西藏天路股份通过证券交易所交易系统出售时的价格不低于每股7.00元(若自非流通股股份获得上市流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)。
本公司全体有限售条件的流通股股东（原非流通股股东）严格依照股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，在承诺期限内没有上市交易。
2009年04月23日，公司第一次安排部分有限售条件流通股上市，上市数量为55，260，212股(详见2009年04月17日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的《西藏天路股份有限公司有限售条件的流通股上市流通公告》)。 2010年04月26日，公司第二次安排部分有限售条件流通股上市，上市数量为28，560，178股(详见2010年04月21日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公司《西藏天路股份有限公司有限售条件流通股上市流通的公告》)。
承诺履行情况的说明:
根据股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，2009年04月23日，2010年04月26日部分有限售条件流通股上市，上市数量分别为55，260，212股、28，560，178股。
经核查，上述公司原非流通股股东严格按照股权分置改革期间承诺及相关法律法规之规定，认真履行了承诺，无违反情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
西藏天路股份有限公司
法定代表人:多吉罗布
2010年10月27日
证券代码：600326 证券简称：西藏天路 编号：2010-013号
西藏天路股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新的提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年10月28日（星期四）上午10:00时整在西藏拉萨市夺底路14 号公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长多吉罗布先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5名，共计代表股份190，047，666股，占公司总股本547，200，000股的34.73％，出席会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规的规定。
二、提案审议情况
本次会议采取举手表决方式审议通过了修改《公司章程》的提案并形成决议：
鉴于公司于2010年6月9日实施2009年度利润分配和资本公积金转增股本后总股本发生变动、公司获得中华人民共和国建设部核准的桥梁工程专业承包资质升级以及控股股东更名等实际情况，公司对原《公司章程》第一章第六条，第二章第十三条、第十八条、第十九条作如下修改:
1、原第一章第六条 公司注册资本为人民币45，600万元。
现修改为：第六条 公司注册资本为人民币54，720万元。
2、原第二章第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工总承包（贰级）；公路路面工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（贰级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工总承包（贰级）；货物运输；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；筑路机械配件的经营、销售；汽车维修；塑料制品；氧气制造、销售。承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。
公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。
现修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：公路工程施工总承包（贰级）；公路路面工程专业承包（壹级）；桥梁工程专业承包（壹级）；市政公用工程施工总承包（贰级）；公路路基工程专业承包（贰级）；铁路工程施工总承包（叁级）；房屋建筑工程施工总承包（贰级）；货物运输；与公路建设相关的建筑材料（含水泥制品）的生产、销售；筑路机械配件的经营、销售；汽车维修；塑料制品；氧气制造、销售。承包境外公路工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。
公司根据市场变化和业务发展需要，可依法调整经营范围。
3、原第二章第十八条 公司发起人为西藏公路工程总公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司和西藏自治区交通厅格尔木运输总公司、持股数、持股比例分别为：
| 持股人名称 | 持有股份 | 所占比例 |
| 西藏公路工程总公司 | 127，859，610.00 | 28.04% |
| 西藏自治区交通工业总公司 | 25，616，486.00 | 5.62% |
| 西藏拉萨汽车运输总公司 | 20，943，692.00 | 4.59% |
| 西藏自治区交通厅格尔木运输总公司 | 1，260，212.00 | 0.28% |
| 合 计 | 175，680，000.00 | 38.53% |
现修改为：第十八条 公司发起人为西藏天路建筑工业集团有限公司、西藏自治区交通工业总公司、西藏拉萨汽车运输总公司和西藏自治区交通厅格尔木运输总公司。
4、原第二章第十九条 公司股份总数为45，600万股，全部为普通股。
现修改为：第十九条 公司股份总数为54，720万股，全部为普通股。
上述提案有效表决票 190，047，666股，其中同意票190，047，666股，反对票0股，弃权票0股，同意票占100%。
新修订的《公司章程》详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。
三、律师见证情况
公司董事会聘请的四川智力律师事务所赵洪跃律师出席了本次临时股东大会并为本次临时股东大会出具了法律意见书，结论意见如下：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
（2010年第一次临时股东大会法律意见书详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站）
四、备查文件目录
1、四川智力律师事务所出具的关于西藏天路股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书；
2、公司2010年第一次临时股东大会决议；
3、《公司章程》（2010修订）。
特此公告
西藏天路股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十九日