证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-021

  江苏开元股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  江苏开元股份有限公司 2010年第二次临时股东大会于2010年10月28日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司13楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2010年10月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。大会到会股东及股东代理人共12名，代表股份数274,611,551股，占公司股份总数的53.21 %。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

  （一）《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案实行累积投票制，对各候选董事表决结果分别为：

  1、谢绍先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、陈述先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  3、蒋金华先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  4、李宁先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  5、周春山先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  6、范云涛先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  7、徐康宁先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  8、严晓建先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  9、李曙光先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  以上人员组成公司第六届董事会，其中，徐康宁、严晓建和李曙光为第六届董事会独立董事。

  （二）《关于公司监事会换届选举的议案》，本议案实行累积投票制，对各候选监事的表决结果分别为：

  1、顾晓冲先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  2、吴盛先生

  大会表决结果为：同意274,611,551股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

  以上人员与公司于2010年9月29日召开的第五届职工代表大会第六次会议选举产生的职工监事顾松涛先生共同组成公司第六届监事会（顾松涛先生简历见附件）。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝、杨亮律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏开元股份有限公司董事会

  2010年10月29日

  附件：

  顾松涛先生：1965年11月出生，本科学历，会计师。曾任本公司财务部副经理、企划部经理、本公司监事。现任本公司监事、企划部经理。

  证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-022

  江苏开元股份有限公司

  第六届董事会第一次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏开元股份有限公司于2010年10月18日以书面形式向全体候选董事发出通知，要求当选董事于临时股东大会结束后参加第六届董事会第一次会议。会议于2010年10月28日在南京市户部街15号兴业大厦19楼本公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事李曙光先生书面委托独立董事严晓建先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员、部分高级管理人员列席会议。董事一致推举蒋金华先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名方式审议了以下议案：

  一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  会议选举蒋金华先生担任公司第六届董事会董事长。

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

  会议选举董事会各专门委员会委员组成人员如下：

  1、董事会战略委员会组成成员

  主任委员：蒋金华 委员：谢绍、徐康宁

  2、董事会审计委员会组成成员

  主任委员：严晓建 委员：李宁、徐康宁

  3、董事会提名委员会组成成员

  主任委员：李曙光 委员：蒋金华、严晓建

  4、董事会薪酬与考核委员会组成成员

  主任委员：徐康宁 委员：陈述、李曙光

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司董事会提名委员会审核并提名，董事会聘任方春玲女士担任公司总经理，聘任范云涛先生担任公司董事会秘书，聘任董宣富先生担任公司证券事务代表。

  根据总经理方春玲女士提名，决定聘任刘玉璋女士、周春山先生、范云涛先生担任公司副总经理。

  根据总经理方春玲女士提名，决定聘任曹慧荣女士担任公司财务部经理（相关人员简历见附件）。

  独立董事发表独立意见如下：

  1、经审阅各位高级管理人员个人履历，未发现有违反《公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，各位高级管理人员亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚、上海证券交易所惩戒或其他被中国证监会确定为市场禁入者等情况。

  2、高级管理人员的提名方式、提名程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  3、高级管理人员的教育背景、工作经历等符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员。

  会议表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏开元股份有限公司董事会

  2010年10月29日

  附件：相关人员简历

  方春玲女士：1954年2月出生，大专学历，高级国际商务师。曾任本公司副总经理、总经理、董事。现任本公司总经理。

  刘玉璋女士：1954年4月出生，大专学历，国际商务师。曾任本公司副总经理、代总经理、董事。现任本公司副总经理。

  周春山先生：1962年5月出生，本科学历。曾任服装分公司总经理,本公司宝得服装公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

  范云涛先生：1972年4月出生，工商管理硕士。曾任本公司总经理办公室主任、董事会秘书、本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

  曹慧荣女士：1962年7月出生，大专学历，会计师。2001年至今一直担任本公司财务部经理。

  董宣富先生：1965年2月出生，曾任江苏开元股份有限公司办公室副主任、证券事务代表、证券部副经理。现任本公司证券事务代表、证券部副经理。

  证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2010-023

  江苏开元股份有限公司

  第六届监事会第一次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏开元股份有限公司于2010年10月18日以书面形式向全体候选监事发出通知，要求当选监事于临时股东大会结束后参加第六届监事会第一次会议。会议于2010年10月28日在南京市户部街15号兴业大厦13楼本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  会议一致选举顾晓冲先生担任公司第六届监事会主席

  特此公告。

  江苏开元股份有限公司监事会

  2010年10月29日