股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2010-11

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  上海宝信软件股份有限公司第六届董事会第四次会议于2010年10月27日在上海举行，应到董事9人，实到 9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由董事长赵周礼先生主持，会议听取并审议通过了以下议案：

  一、通过公司2010年第三季度报告的议案

  二、通过关于设立上海宝信软件股份有限公司天津办事处的议案

  三、通过关于公司高级管理人员变动的议案

  经总经理陈在根先生提名，聘任丛力群先生、宋健海先生、陈健先生为公司副总经理；

  朱立强先生、胡国奋先生不再担任公司副总经理职务，另有任用。

  四、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

  经董事长赵周礼先生提名，聘任陈健先生为公司董事会秘书；

  顾永兴先生不再担任董事会秘书职务，另有任用。

  特此公告

  上海宝信软件股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年十月二十九日

  附：丛力群、宋健海、陈健（副总）、陈健（董秘）简历

  丛力群 男，1957年8月生，中共党员，教授级高级工程师，宝钢技术业务专家，英国丹迪理工大学计算机控制专业博士。

  曾任上海宝钢软件有限公司副总工程师，上海宝钢信息产业有限公司钢铁事业部副总经理，上海宝信软件股份有限公司第三届监事会监事、第四届董事会董事；现任上海宝信软件股份有限公司技术总监、科技发展部部长。

  宋健海 男，1965年9月生，中共党员，教授级高级工程师，博士。

  曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统开发一部经理、钢铁ERP事业部总经理、宝钢分公司大客户经理(兼管流程制造业产销管理系统业务协调)兼MES软件事业部总经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理（专项）。

  陈 健（副总） 男，1967年4月生，中共党员，高级工程师，硕士。

  曾任上海宝信软件股份有限公司钢铁事业部系统二部经理、钢铁ERP事业部副总经理、营销部总经理兼支部书记、制造业营销部总经理、公司大客户经理；现任上海宝信软件股份有限公司副总经理（专项）。

  陈健（董秘） 男，1960年3月出生，鞍山钢铁学院化学工程本科毕业，工学学士。复旦大学EMBA毕业，高级工商管理硕士。高级工程师，中共党员。

  曾任宝钢钢研所工程师，宝钢产业公司办公室副主任、中外合资意达彩板公司副总经理。宝钢国贸公司综合贸易副总经理。上海宝信软件股份有限公司投融资主管、董事会秘书。公司市场总监兼北京分公司总经理；公司市场总监兼投资发展总监、公司大客户经理。

  股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2010-12

  上海宝信软件股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  上海宝信软件股份有限公司第六届监事会第三次会议于2010年10月27日在上海召开，应到监事三人，实到三人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

  会议由路巧玲监事会主席主持，会议听取并审议通过了以下议案：

  一、通过公司2010年第三季度报告的议案

  公司2010年第三季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司的财务状况及经营成果。

  二、通过关于设立上海宝信软件股份有限公司天津办事处的议案

  三、通过关于公司高级管理人员变动的议案

  四、通过关于聘任公司董事会秘书的议案

  特此公告

  上海宝信软件股份有限公司

  监 事 会

  二O一O年十月二十九日